Криптовалюты стали наиболее предпочтительным источником дохода для мошенников и преступников из-за их анонимности, простоты доступа и возможности пересечения границ. Точно так же быстро растет число киберпреступлений в криптопространстве.

В отчете, опубликованном Chainalysis в среду, 26 января 2022 г., говорится: Киберпреступники находят новые способы зарабатывания денег, отмыв криптовалюту в прошлом году примерно на 8,6 млрд долларов, что на 30 % больше, чем в 2020 году. , киберпреступники атаковали криптовалютные биржи и с 2017 года сумели отмыть криптовалюты на сумму более 33 млрд долларов США.

Компания ChainAnalysis добавила, что, учитывая быстрый рост как законных, так и незаконных компаний, быстрый рост отмывания денег не должен вызывать удивления.

Отмыванием денег в цифровых активах называется процесс изменения происхождения имущества, полученного незаконным путем, и последующего перевода его в законные финансовые фирмы для обналичивания денег.

Цена биткойна по-прежнему стабильна в диапазоне от 36 до 38 тысяч долларов. Источник: Tradingview.com

Исследование показывает, что почти 17 % из отмытых 8,6 миллиардов были переведены в приложения для децентрализованных финансов.

В то время как в прошлом году только 2% отмытых денег были переведены в децентрализованные бизнес-модели.

Согласно отчету, несколько пулов майнинга, бирж с высоким уровнем риска и миксеров также отметили значительное увеличение значений, отправляемых с незаконных адресов кошельков. Микшеры объединяют законные или сомнительные криптовалюты с другими и скрывают следы средств, чтобы никто не мог отследить происхождение актива.

Отмывание крипто-денег в прошлом году достигло 8,6 миллиарда долларов

Кроме того, онлайн-преступники перевели более половины украденных денег (до 750 млн долларов США) в приложения для децентрализованных финансов.

По данным ChainAnalysis, в прошлом году было отмыто 8,6 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что криптографические преступления, такие как атаки программ-вымогателей или продажи на рынке даркнета, совершаются в криптовалюте, а не в бумажных деньгах.

Один из способов, которым преступники зарабатывают деньги, – конвертация их в криптовалюту и последующее отмывание путем различных транзакций.

В отчете Chainalysis говорится: «Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционной торговли наркотиками — конвертируется в криптовалюту для отмывания. Однако мы знаем, что это происходит».

Ввиду роста числа преступлений, связанных с криптовалютой, правительство Южной Кореи ввело правило о поездках на криптовалютные биржи и хочет, чтобы они сотрудничали с местными банками. Таким образом, они могут положить глаз на мошенников и отмывателей денег.

Криптовалютный сектор переживает бум, но растет не только сама цифровая валюта. Киберпреступления также растут, и теперь глобальные компании в этой отрасли должны быть готовы к тому, что будет дальше.

Избранное изображение с Pixabay, диаграмма с TradingView.com