Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance оказалась втянутой в сложную судебную тяжбу с властями Нигерии по обвинениям в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и валютных спекуляциях.
В центре спора находятся два высокопоставленных руководителя Binance: Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке. Правительство Нигерии предъявило обоим обвинениям целый ряд финансовых преступлений.
Binance втянута в судебную тяжбу с высокими ставками
Юридическая сага началась в начале этого года, когда Гамбарян отправился в Нигерию, чтобы принять участие в переговорах с правительством об операциях Binance в стране. Однако по прибытии он был немедленно арестован и заключен под стражу.
Нигерийский суд нанес Binance еще один удар, отказавшись освободить Гамбаряна под залог, поскольку начинается судебный процесс по делу об отмывании денег.
По сообщениям местных СМИ, судья Эмека Нвите из Федерального высокого суда Абуджи назвала риск побега Гамбаряна основной причиной отказа в освобождении под залог.
Обвинение утверждало, что Гамбарян, имеющий как американское, так и армянское гражданство, может легко бежать из страны в случае освобождения. Они также отметили побег его коллеги Анджарваллы из-под стражи в марте, который, по их мнению, был подозрительным.
Нигерия усиливает репрессии
Юридические проблемы Binance в Нигерии связаны с более широкими репрессиями со стороны правительства в отношении криптовалютной платформы. Власти обвинили биржу в содействии незаконным переводам средств на сумму более 26 миллиардов долларов без надлежащего надзора.
Центральный банк Нигерии (CBN) заявил, что Binance занимается уклонением от уплаты налогов, валютными спекуляциями и отмыванием денег на общую сумму 35,4 миллиона долларов США.
Анжарвалле, который занимал должность регионального менеджера Binance в Африке, также были предъявлены обвинения вместе с Гамбаряном. Однако в марте он сбежал из-под стражи советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду. Правительство Нигерии выследило его до Кении, где, как сообщается, его арестовали местные власти.
Юридическая тяжба между Binance и Нигерией подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам во всем мире. Поскольку цифровые активы становятся все более распространенными, правительства все активнее следят за движением средств через эти платформы.
Для Binance ставки в этом случае высоки. Осуждение ее руководителей может привести к огромным штрафам и потенциальному тюремному заключению, а также еще больше подорвать репутацию биржи и ее способность работать в одной из крупнейших экономик Африки.
За последние три дня собственный токен Binance, BNB, торговался в диапазоне от 570 до 583 долларов. Это ценовое движение происходит на фоне того, что более широкий рынок криптовалют, похоже, восстановил свою бычью динамику, а крупнейшие цифровые активы демонстрируют признаки силы.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
