В свете резкого роста незаконной деятельности, связанной с внебиржевым (OTC) рынком криптовалют, Южная Корея усиливает контроль со стороны регулирующих органов. Финансовые регуляторы этой высокотехнологичной страны активно углубляются в практически нерегулируемую сферу внебиржевой торговли криптовалютой в азиатской стране.
В отчете утверждается, что необходимо срочно принять конкретные меры регулирования на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможных злоупотреблений при отмывании денег и других незаконных действий.
Усиление давления на внебиржевые криптобиржи
В дискуссии под названием «Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами», ключевые регулирующие органы, такие как заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам, подчеркнули потенциальную опасность нерегулируемого внебиржевого криптографического сектора, согласно данным к местным источникам новостей.
Г-н. Ки Но Сон подчеркнул критический характер регулирования предполагаемых незаконных внебиржевых криптовалютных организаций. По словам Но-Сона, эти компании, часто действующие на зарубежных территориях, способствуют несанкционированной конвертации виртуальных валют в корейскую вону или другие мировые валюты.
Основная проблема заключается в том, что эти организации функционируют без официальной регистрации, в обход установленных норм торгового бизнеса в Южной Корее.
В отличие от официальных бирж, признанных правительством, внебиржевой рынок криптовалют работает в тени. Согласно отчету, в то время как ведущие регулируемые криптоплатформы в Южной Корее, такие как Upbit, работают примерно со 192 цифровыми валютами, список внебиржевых платформ насчитывает до 700.
Эти платформы, в том числе одноранговые (P2P) биржи, позволяют пользователям совершать транзакции, выходящие за рамки установленных нормативных платформ.
Случаи, которые послужили катализатором призыва к ужесточению регулирования
Незаконные транзакции через внебиржевые платформы не остались незамеченными. Один из ярких случаев, освещенных в отчете, касался отдела по расследованию международных преступлений прокуратуры округа Инчхон.
Три человека были задержаны и обвинены в участии в несанкционированных валютных операциях с октября 2021 года по октябрь прошлого года.
Эти лица предположительно приобрели цифровую валюту на сумму 70,9 млн долларов США (94 млрд вон) на иностранных внебиржевых платформах от имени ливийских клиентов. Впоследствии активы были ликвидированы наличными на территории Кореи.
Масштаб этих незаконных сделок не ограничивается отдельными инцидентами. Таможенная служба Кореи предлагает более обширную картину, оценивая объем незаконных валютных операций с использованием цифровой валюты в 4 миллиарда долларов (5,6 триллиона вон) в 2022 году.
В частности, данные Таможенной службы показывают, что общая стоимость финансовых преступлений выросла с 3,2 триллиона вон (2,5 миллиарда долларов США) в 2021 году до 8,2 триллиона вон ( 6,2 миллиарда долларов США) в следующем году.
Почти 70% незаконной финансовой деятельности, отслеживаемой должностными лицами, связаны с криптовалютными транзакциями. Интересно, что, согласно отчету, сумма конфискованных цифровых валют на общую сумму 4,3 миллиарда долларов возникла всего в результате 15 транзакций.
Эти операции были в первую очередь предназначены для покупки зарубежных цифровых активов с целью их последующей продажи внутри страны с использованием нормативно-правовой базы Южной Кореи, которая часто приводит к повышению цен на цифровые активы. иностранные криптовалюты для местных покупателей.
Изображение с сайта iStock, диаграмма с TradingView
