Власти Южной Кореи арестовали и предъявили обвинение генеральному директору технологической фирмы и его сообщнику в мошенничестве. Двое мужчин подозреваются в организации криптосхемы на сумму более 500 миллиардов вон, в которой использовались пожилые люди с ложными обещаниями огромных доходов. По оценкам, в мошенничестве участвуют более 10 000 человек, и жертвами стали сотни жертв.
Криптовалютная схема Понци нацелена на пожилых людей
В прошлом месяце генеральный директор технологической компании Wacon Пён Ён О и вице-председатель Йим Мо Су были арестованы по подозрению в организации криптосхемы стоимостью в сотни миллиардов вон. Подозреваемые были задержаны по «подозрению в мошенничестве и другим обвинениям» после того, как суд выдал ордер на арест из-за «опасений по поводу уничтожения доказательств».
Согласно местным сообщениям, компания, имеющая офисы по всей Южной Корее, подозревается в использовании схемы Понци, насчитывающей примерно 12 000 участников. Судя по всему, Wacon управляла «продуктами для ставок на криптовалюту», включая предполагаемый сервис кошельков под названием MainEthernet, без регистрации в финансовых регуляторах.
Wacon использовала многоуровневый метод привлечения инвесторов, предлагая неограниченный реферальный доход за «знакомство знакомых» с услугами компании. Мошенничество было нацелено в основном на пожилых людей, которые не знали о криптовалютах и о том, что такое схемы Понци.
Согласно отчетам, инвесторам предлагались огромные преимущества, включая «100% процентный доход» и получение прибыли с помощью «платформы казино-ИИ и других услуг». Wacon также заявила, что выплатит «30% на 40-й день и 7% на 43-й день», но в прошлом году не смогла вернуть инвестиции.
В июне 2023 года инвесторы потеряли сотни миллиардов вон из-за того, что компания не выплатила проценты и первоначальную сумму инвестиций. В результате власти Южной Кореи начали расследование в отношении компании.
Сообщается, что Wakon несколько раз переходил на новую платформу, вынуждая инвесторов переводить свои средства и набирать новых подписчиков на протяжении всего полицейского расследования.
Генеральному директору предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 366 миллионов долларов
На прошлой неделе Пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула, возглавляемый заместителем главного прокурора Ким Тэ Хеоном, предъявил Бёну и Йиму обвинение в «мошенничестве и мошенническом получении средства».
В расследовании утверждается, что компания обманула около 500 инвесторов на сумму 54 миллиарда вон на сумму 39 миллионов долларов США и была ответственна за «мошенническое получение примерно 500 миллиардов вон» на сумму около 365 миллионов долларов.
Как поясняется в отчете: «Псевдо-квитанция — это бизнес, который собирает средства от неопределенного числа людей с обещанием сохранить основную сумму без лицензии, регистрации или уведомления в соответствии с закон». В нем также подробно указано, что обвинения в мошенничестве могут быть применены, если будет доказано, что деньги были получены без возможности их возврата.
Сообщается, что южнокорейская полиция продолжает поиск новых жертв и сообщников. Кроме того, власти проводят расследование в материнской компании Wacon, SAK-3, на предмет возможного мошенничества. Председатель SAK-3 Ким Дэ Чун и шесть акционеров, включая Бьюна, подозреваются в организации мошенничества, аналогичного мошенничеству с криптовалютой Понци Wacon.
По данным расследования, компания заманивала инвесторов обещаниями высокой прибыли, но не платила клиентам с февраля 2023 года. Ущерб SAK-3 оценивается в 1 триллион вон, что составляет ущерб Wacon убытки и деньги, полученные от других инвесторов.
