В последнее время Аргентина стала рассадником незаконной криптовалютной деятельности. Власти недавно задержали 37-летнего мужчину, выдававшего себя за криптовалютного трейдера. Он якобы отмывал миллионы долларов для преступных группировок с помощью крипто-активов.
Крупномасштабная схема отмывания денег
По сообщениям местной прессы, подозреваемый, чье имя не разглашается полицией, получил эти средства от мошенничества, совершенного через поддельные веб-сайты. Местным властям сообщили об обмене, используемом для перемещения токенов, который обнаружил подозрительные действия в учетной записи, созданной подозреваемым.
Полиция приступила к расследованию, в результате которого была раскрыта громкая схема отмывания денег, в ходе которой клонировались банковские страницы, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв на свои с трудом заработанные деньги. За этот период полиции удалось выявить и привлечь к ответственности группу лиц, координировавших операцию, начиная от тех, кто предоставил свои имена, и заканчивая открытием банковских счетов, вербовщиками и командой, которая клонировала веб-страницы банка.
Похожее чтение: Комиссия по ценным бумагам и биржам США присудила разоблачителю 279 миллионов долларов — новые меры против криптофирм?
Расследование также показало, что задержанному удалось отмыть 11,57 млн долларов США в криптовалютах с помощью аппаратного кошелька. Аппаратные кошельки стали идеальным средством отмывания денег для преступников благодаря своей мобильности и доступности. Эти кошельки имеют форму флеш-накопителя, и для доступа к токенам, хранящимся в жестких кошельках, они подключаются к компьютеру и вводятся сид-фраза — пароль из 12 слов.
В полиции также отметили, что арест основного подозреваемого ставит точку в расследовании схемы отмывания денег. Власти Аргентины ведут борьбу с киберпреступностью: полиция провела 70 одновременных рейдов в разных регионах.
Темная сторона криптовалюты
Хотя это можно считать победой властей, это, несомненно, снова выставляет криптоактивы в негативном свете. Такие страны, как США и Европа, приняли жесткие меры по регулированию криптовалюты как альтернативного платежного средства, в то время как другие, такие как Китай и Нигерия, полностью запретили ее.
Один из убедительных аргументов заключается в том, что криптовалюты могут использоваться для незаконных действий, которые трудно отследить, что делает их привлекательными для отмывания денег и других преступлений, связанных с финансами. Кроме того, в криптоиндустрии наблюдается рост числа мошеннических действий, таких как использование ковриков и использование смарт-контрактов, что приводит к огромным потерям для пострадавших.
Похожее чтение: Законодатели Техаса продвигают законопроект о цифровой валюте
Тем не менее, многие сторонники криптовалюты считают, что негативные элементы в отрасли минимальны, и большинство финансовых преступлений по-прежнему совершаются с использованием фиатных платежных систем. Растущие правила в криптоиндустрии также снизили уровень преступности, поскольку многие обменные платформы должны проводить KYC и другие процессы соответствия. Во многом это привело к аресту подозреваемого в схеме отмывания денег.
-Избранное изображение из диаграммы iStock из Tradingview
