После мирового соглашения Binance с властями США в 2023 году, а также последующей отставки и осуждения бывшего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия), регуляторная среда, похоже, успокоилась для биржи и ее ключевой фигуры.
Однако недавние разоблачения бывшего чиновника Министерства юстиции (DOJ), ставшего юристом блокчейн-компании ConsenSys, привлекли Binance и CZ в центр внимания юристов.
Предполагаемое Binance «предприятие по отмыванию криптовалюты»
В недавнем сообщении в социальных сетях Билл Хьюз сообщил, что в иске Binance и CZ обвиняются в том, что они выступают в качестве «хранилища» миллионов долларов в криптовалюте, перекачанной из цифровых кошельков и счетов физических и юридических лиц, базирующихся в США, после инцидентов. взломов, вредоносных программ, краж или атак с использованием программ-вымогателей.
Истцы утверждают, что биржа и ее партнеры организовали схему для максимизации прибыли из различных источников, включая пользователей из США, субъектов, попавших под санкции, преступников и похитителей криптовалют.
В иске Binance и его сообщники обвиняются в управлении «Binance Crypto-Wash Enterprise», платформой, которая якобы способствует передаче незаконно полученных активов на Binance.com для конвертации в различные криптовалюты перед их отмыванием и изъятием с целью скрыть их происхождение.
Говорят, что это предполагаемое предприятие способствовало беспрепятственному перемещению украденной криптовалюты по США и по всему миру.
Технология отслеживания блокчейна проходит испытания?
Последняя судебная тяжба произошла через несколько месяцев после того, как Binance урегулировала с властями США вопрос о борьбе с отмыванием денег и нарушениях санкций. В рамках сделки CZ также ушел с поста генерального директора и позже был заключен в тюрьму на четыре месяца.
Хьюз утверждает, что этот новый коллективный иск представляет собой «естественный, предсказуемый последующий гражданский иск», стремящийся вернуть средства, украденные у американских потребителей и отмытые через Binance.
Интересно, что в иске также предполагается, что если бы не предполагаемая роль Binance в схеме отмывания денег, отслеживание транзакций блокчейна могло бы помочь жертвам вернуть украденные средства. Хьюз объяснил:
В пункте 4 по сути утверждается, что «если бы не Binance, отслеживание транзакций блокчейна дало бы этим жертвам шанс вернуть украденные средства, потому что все настолько прозрачно – нет места, где можно отмыть/спрятать деньги».
Обладая «глубокими карманами» и историей успешных коллективных исков, Хьюз утверждает, что эти юристы-истцы наверняка представят серьезную проблему для Binance и CZ, когда они будут ориентироваться на этом последнем юридическом минном поле.
Кроме того, содержащиеся в иске утверждения о роли аналитики блокчейна и возврата активов в предполагаемой схеме отмывания денег могут иметь более широкие последствия для криптовалютной индустрии в целом.
Предположим, дело переходит к раскрытию и досудебному ходатайству. В этом случае бывший прокурор Министерства юстиции отмечает, что эффективность отслеживания блокчейна и восстановления активов может быть проверена, потенциально выявляя уязвимости или ограничения.
На момент написания собственный токен биржи, BNB, торгуется по цене $552, что на 1,8% ниже за последние 24 часа.
Рекомендуемое изображение с сайта DALL-E, диаграмма с сайта TradingView.com
