Сингапурские инвесторы недавно столкнулись с заметной криптосхемой, в результате которой были похищены их активы на общую сумму около 1,1 миллиона долларов США.
Эта схема, которая всегда была мошенничеством, подчеркивает риски, связанные с инвестированием в, казалось бы, прибыльные криптовалютные предприятия.
Неправильное использование технологий и потери криптоинвесторов
Согласно последнему репортажу Channel News Asia (CNA), технический директор «печально известной» криптовалютной инвестиционной компании был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в организации мошеннической схемы, в результате которой инвесторы лишились 1,1 миллиона долларов. .
Компания, основанная «некогда знаменитым» китайским предпринимателем Ян Бином, привлекла значительные инвестиции на сумму 6,7 миллиона долларов США, ложно обещая существенную прибыль от своей «индивидуальной» операции по добыче криптовалюты.
Компания A&A Blockchain Innovation была основана в апреле 2021 года, и ей не потребовалось много времени, чтобы представить свою схему цепного майнинга. CNA сообщило, что эта схема агрессивно рекламировалась местным инвесторам, обещая фиксированную ежедневную прибыль в размере 0,5% от майнинга криптовалюты.
Операция утверждала, что заключила сделку по приобретению контрольного пакета акций парка из 300 000 майнинговых установок в Юньнани, Китай, «предположительно» способных добывать дорогостоящие криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум.
Однако реальность оказалась иной. A&A Blockchain Innovation не заключала никаких подобных соглашений и не владела каким-либо оборудованием для майнинга. Скорее, фирма использовала «классическую схему Понци», полагаясь на средства новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам.
Этой мошеннической практике способствовало специальное приложение, разработанное под руководством Ван Синхуна и предназначенное для манипулирования данными и введения инвесторов в заблуждение относительно прибыли от их инвестиций.
Юридические последствия и текущие расследования
Ван Синхун, сыгравший ключевую роль в разработке мошеннического приложения, по данным CNA, столкнулся с многочисленными обвинениями в сговоре с целью мошенничества. В отчете говорилось:
Янг нанял Вана для разработки приложения для майнинга. Он знал, что здесь не ведется настоящая добыча полезных ископаемых и не выплачивается реальная прибыль. Он разработал приложение как централизованное программное обеспечение, в котором системные менеджеры в Китае могли вводить случайные числа, чтобы ложно отражать доходы инвесторов. Ван отвечал за поддержку приложения и руководил командой системных менеджеров в Китае. Он признал, что получил от своего участия около 100 000 долларов США.
Несмотря на то, что он не руководил этой схемой, в отчете говорится, что его технические знания сыграли важную роль в продолжении мошенничества.
На данный момент Вану предстоит провести «четыре-пять лет в тюрьме, как предполагает обвинение». Однако его «адвокаты защиты Адриан Ви и Линетт Чанг из Lighthouse Law вместо этого добивались тюремного заключения на три с половиной года, три года и 10 месяцев», отмечает CNA.
Тем временем последствия этого скандала продолжаются: полиция активно расследует деловую деятельность A&A и ее партнеров.
Избранное изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
