Американские сенаторы считают, что телохранители президента могут сделать больше, чем просто владеть мощными пистолетами и носить гладкие темные очки. Законодатели представили меру, которая даст Секретной службе полномочия расследовать и преследовать по суду преступления с использованием цифровых активов в рамках двухпартийных усилий.
Направленный на сдерживание растущей угрозы незаконного использования денег и криптовалют преступниками, был предложен Закон о борьбе с отмыванием денег в результате киберпреступности 2024 года.
Особенности предлагаемого закона
Сенс. Эми Клобучар (демократ от Миннесоты), Чак Грассли (республиканец от Айовы) и Кэтрин Кортес Масто (демократ от штата Невада) представили законопроект, который предоставит Секретной службе более широкие следственные полномочия для расследования преступлений, связанных с цифровыми активами, таких как мошенничество в финансовых учреждениях, структурированные переходы и предприятия, занимающиеся переводом денег без лицензии.
Мой новый законопроект с @ChuckGrassley дает Секретной службе инструменты для расследования преступных организаций, использующих цифровые активы для обхода закона.
Секретная служба играет решающую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, и наш законопроект гарантирует, что они смогут и дальше обеспечивать нашу безопасность.
— Сенатор Кортес Масто (@SenCortezMasto), 4 августа 2024 г.
Это позволит Секретной службе расследовать преступления, связанные с цифровыми активами, такие как мошенничество, совершаемое финансовыми учреждениями, структурированные переходы и предприятия, которые передают деньги без лицензии.
Сен. Масто подчеркнул явную и реальную угрозу безопасности страны, которую представляет финансирование незаконных операций с помощью цифровых активов. Законопроект требует в течение одного года подготовить Отчет о подотчетности правительства (GAR), в котором будет оцениваться эффективность правоохранительных органов в обнаружении и пресечении отмывания денег.
Расширение возможностей Секретной службы
Криптовалюты открывают новые возможности, которые привели к предложению этой меры. Чтобы успешно преследовать «захудалые финансовые компании», которые способствуют отмыванию денег и другой незаконной деятельности, сенатор Грассли подчеркнул необходимость более тщательной оценки угроз.
С 2004 года Отдел киберрасследований Секретной службы действует как внутреннее подразделение, занимающееся борьбой с киберпреступностью. В целях расширения сотрудничества и повышения квалификации в расследовании киберпреступлений, мотивированных финансовыми соображениями, агентство объявило о создании в 2020 году своих целевых групп по кибермошенничеству, объединив свои целевые группы по электронным преступлениям и целевые группы по финансовым преступлениям.
Большие усилия и двухпартийная поддержка
Девять законодателей ввели в январе такую же меру, как и CMLC2024. Такая поддержка со стороны обеих основных сторон подчеркивает острую необходимость в новых руководящих принципах для устранения рисков, связанных с быстро расширяющимся рынком цифровых валют.
Масто пытается решить проблему криптовалюты и отмывания денег второй раз за год с помощью своего нового законодательства. В сентябре прошлого года она подала законопроект, призванный устранить лазейки и гарантировать соблюдение криптовалютными компаниями правительственных постановлений, касающихся финансирования терроризма и борьбы с отмыванием денег.
По оценкам Chainaанализа, в 2023 году с незаконных адресов было отмыто криптовалют на сумму более 22 миллиардов долларов, что примерно на 30 % меньше, чем в 2022 году — 31,5 миллиарда долларов.
В Казначействе США подчеркнули, что, несмотря на столь значительную сумму, наличные по-прежнему остаются основным инструментом, используемым для отмывания денег в США. Тем не менее, в последние годы правительственные учреждения, такие как Казначейство США, Министерство юстиции, SEC и CFTC, агрессивно вели войну против криптопреступников.
Избранное изображение от Secret Service, диаграмма от TradingView
