Власти США рассматривают возможность конфисковать криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов США у иностранцев, причастных к «забою свиней» — разновидности кражи криптовалюты. Прокуратура США по округу Колумбия возбудила иск о конфискации средств в гражданском порядке, чтобы вернуть деньги.
Мошенники использовали фейковые инвестиционные планы, чтобы атаковать людей, которые не знали, что происходит. В ходе этой аферы использовались фиктивные инвестиционные планы, нацеленные на ничего не подозревающих людей.
Разрыв схемы забоя свиней
Этот тип мошеннической тактики предполагает, что мошенники выдают себя за возможных любовных партнеров, чтобы побудить жертв финансировать сомнительные биткойн-проекты. Мошенники исчезают, а жертвы остаются без гроша, сделав крупные инвестиции.
Мошенничество с забоем свиней предполагает очень осторожные психологические манипуляции. Обычно в течение длительного периода времени мошенники устанавливают доверительные отношения со своими жертвами, прежде чем убедить их инвестировать в то, что кажется им выгодным. Ловушка мошенника устроена, поскольку жертвам предлагается делать дальнейшие инвестиции, что приводит к полным потерям доверчивого инвестора.
Объединенный фронт правоохранительных органов
Попытки вернуть нажитое нечестным путем богатство привлекли международное сотрудничество. Подчеркивая стремление привлечь эти преступные группы к ответственности, американский юрист Мэтью М. Грейвс заявил: «Мы выявим их, вернем их незаконные доходы и вернем деньги жертвам».
Специальный агент ФБР Стейси Мой, которая осудила сложные мошенничества за их растущую изощренность и разрушительный эффект, также отражает эту силовую позицию.
Ведя дело о конфискации, помощник прокурора США Рик Блейлок-младший стремится не только наказать и препятствовать незаконной деятельности, но и собрать активы для компенсации жертвам, как это разрешено федеральным законом.
Этот иск о конфискации является частью более масштабного плана, призванного разрушить финансовую основу этих мошенничеств и обеспечить справедливость для пострадавших сторон.
Глобальный охват и финансовый эффект
Исследования Техасского университета в Остине показывают масштабы мошенничества при забое свиней. Изучив криптоадреса более 4000 жертв, следователи проследили поток воров на биржи, расположенные в основном в Юго-Восточной Азии. Эти результаты подразумевают, что во всем мире произошла кража более чем 75 миллиардов долларов; по некоторым оценкам, общая сумма превышает 100 миллиардов долларов.
Эпидемия COVID-19 усугубила ситуацию, поскольку мошенники пользуются растущей интернет-активностью и экономическими потрясениями. Действуя в таких странах, как Камбоджа и Мьянма, эти мошенники иногда используют торговлю людьми для поддержания своего бизнеса, тем самым усугубляя серьезность своих преступлений.
Только в 2023 году в США от мошенничества с забоем свиней было получено около 4 миллиардов долларов. ФБР отмечает, что это на 53% больше, чем годом ранее. Простота перевода больших сумм с использованием криптовалют позволила этим преступным сетям скрываться и усложнять усилия по восстановлению, что подчеркивает необходимость тесного международного сотрудничества и современных методов отслеживания.
Постоянные усилия официальных лиц США по возвращению украденных средств доказывают их решимость остановить мошенничество с криптовалютой. Цель судебной процедуры состоит в том, чтобы потерпевшие получили некоторую компенсацию и чтобы эти действия препятствовали предстоящим мошенничествам.
Избранное изображение из NPR, диаграмма из TradingView
