Арестованные братья и сестры пропавшего генерального директора Thodex, как сообщается, владеют криптовалютой на миллионы долларов.
Турецкие власти продолжают расследование местной криптовалютной биржи Thodex, торги которой на прошлой неделе внезапно прекратились.
В четверг турецкий суд заключил в тюрьму шестерых подозреваемых, ожидающих суда, в том числе братьев и сестер пропавших без вести. Генеральный директор и высокопоставленные сотрудники компании, сообщает Reuters.
В рамках расследования Интерпол, как сообщается, выпустил красное уведомление для генерального директора и основателя Thodex Фарука Фатиха Озера, который, как сообщается, вылетел в Албанию. «Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть соглашения об экстрадиции с большей частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут », — сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Местные власти задержали более 83 человек, подозреваемых в причастности к делу, на фоне растущих опасений, что Thodex был мошенничеством после платформы приостановили снятие денег.
Некоторые подозреваемые указали, что братья и сестры Озера — Гювен Озер и Серап Озер — могли играть важную роль в операциях Thodex, отметив, что у обоих были значительные крипто-холдинги, сообщает местное информационное агентство Anadolu Agency. / p>
Сообщается, что Гювен Озер владеет почти 22 миллионами турецких лир (2,7 миллиона долларов) на двух крупных местных криптобиржах, включая BtcTurk и Paribu. Гювен, как сообщается, был активным руководителем в Thodex, несмотря на то, что не занимал официальной должности в компании.
Серап Озер, сестра пропавшего генерального директора, как сообщается, имела криптографические транзакции на сумму более 120 миллионов лир (14,6 миллиона долларов) Аккаунт Binance в период с 2018 по 2021 год. Она утверждала, что это не ее аккаунт. Серап якобы курировал финансовую деятельность в Thodex.
Как сообщалось ранее, пропавший генеральный директор Thodex сбежал с криптовалютой на сумму до 2 миллиардов долларов, но, согласно последним сообщениям, министр внутренних дел Сойлу сказал что портфель компании составил 108 миллионов долларов.
Эта новость появилась, когда правительство Турции ужесточило свою позицию в отношении криптовалют, а центральный банк страны официально запретил криптоплатежи, вступившие в силу в пятницу. Другая турецкая криптовалютная биржа, Vebitcoin, также объявила на прошлой неделе, что прекращает операции на фоне арестов сотрудников и обвинений в мошенничестве.
Дополнительная информация от Эрхана Кахрамана.
