Венесуэльские политические критики и активисты предупреждают, что президент Николас Мадуро и его правительство все чаще обращаются к криптовалютным транзакциям как к методу уклонения от международных санкций.
Это следует за недавним восстановлением санкций США в отношении золота и нефти после неспособности Мадуро выполнить соглашение, обеспечивающее честные выборы, назначенные на июль.
Критики призывают к ужесточению санкций
В течение почти двух десятилетий США вводили целевые санкции в отношении Венесуэлы, стремясь заставить правительство провести демократические реформы. Однако Эндрю Фиерман, глава разведывательного отдела национальной безопасности компании Chainaанализ Inc., предполагает, что режимы, попавшие под санкции, такие как режим Мадуро, часто используют несколько способов, чтобы обойти такие ограничения.
Николас Мадуро и его представители не полностью выполнили обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о дорожной карте выборов. Таким образом, срок действия Генеральной лицензии 44, которая разрешала сделки, связанные с нефтегазовым сектором с Венесуэлой, истечет после полуночи и не будет продлен.
— Мэтью Миллер (@StateDeptSpox), 17 апреля 2024 г.
«Когда вы говорите о режимах, подпадающих под санкции, они обычно ищут различные способы уклониться от этих санкций. Правительство Венесуэлы и режим Мадуро на протяжении многих лет делали это, используя самые разные методы», — сказал Фирман агентству Bloomberg.
Эти опасения подробно описаны в отчете Международного центра ученых имени Вудро Вильсона, соавтором которого являются венесуэльский диссидент Леопольдо Лопес и директор подразделения Intel Solutions компании Chainaанализ Кристофер Дусетт. В докладе подчеркиваются лазейки в последних санкциях, особенно в контексте заявленной цели режима Мадуро использовать криптовалютные проекты для обхода этих международных барьеров.
Лопес и Дусетт подчеркивают в своем отчете экономические последствия предполагаемых манипуляций режимом Мадуро с криптовалютами. «Каждый доллар, незаконно присвоенный режимом Мадуро, по праву принадлежит народу Венесуэлы», — написали они.
«Миллиарды, исчезнувшие в последние годы, представляют собой гротескную сумму, которая могла бы сыграть решающую роль в оживлении пошатнувшейся экономики страны. Вместо этого Мадуро, приняв криптовалюту, использовал новую технологию, чтобы открыть новый путь для отвлечения богатства страны, что еще больше обнищало ее граждан».
Они призывают США и Европейский Союз ввести более всеобъемлющие и строгие санкции и призывают другие страны расследовать использование правительством Венесуэлы криптовалют для уклонения от санкций.
Chainaанализ обнаружил переводы стейблкоинов на сумму 70 миллионов долларов
Дальнейший анализ блокчейна, проведенный Chainaанализом, показал, что SUNACRIP, Национальное управление криптоактивов и связанной с ними деятельности Венесуэлы, активно переводило большие объемы токенов между различными учетными записями на разных криптовалютных платформах.
Транзакции, отслеженные Chainaанализом, показали, что более 70 миллионов долларов США в стейблкоинах было обработано через адреса, вероятно, управляемые SUNACRIP или ее филиалами, что способствовало более бесперебойным финансовым операциям, несмотря на санкции.
В 2018 году правительство Венесуэлы ввело Petro, криптовалюту, поддерживаемую национальными запасами нефти и полезных ископаемых, для борьбы с гиперинфляцией и предотвращения санкций США. Несмотря на мандаты на его использование, токен получил ограниченное практическое применение. В январе правительство приостановило деятельность Petro в связи с коррупционным расследованием, связанным с неправомерным присвоением платежей, предназначенных государственной нефтяной компании Petróleos de Венесуэла SA.
Пост, который критики утверждают, что президент Венесуэлы Мадуро будет использовать криптовалюту для обхода санкций, впервые появился на сайте CryptoPotato.
