В недавнем отчете Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) выразило серьезную обеспокоенность по поводу потенциального злоупотребления крипто-майнингом и решениями блокчейна второго уровня преступными элементами. Агентство предупреждает, что эти технологии могут создать серьезные проблемы для расследований правоохранительных органов, потенциально ограничивая их способность отслеживать незаконные средства и возвращать украденные активы.
Крипто-майнинг: прибыльная схема отмывания денег?
В отчете Европола подчеркивается растущая тенденция использования преступниками операций по добыче криптовалют, чтобы скрыть происхождение своих доходов, полученных незаконным путем. Интегрируя незаконные доходы в горнодобывающую деятельность, преступники могут эффективно отмывать свои деньги и даже получать при этом дополнительную прибыль.
Агентство обнаружило подозрительную активность в майнинговых пулах, в частности те, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей, которые используют эти платформы для продвижения своих преступных предприятий.
«Мошенники также использовали пуловые схемы майнинга для реализации своих схем Понци», — говорится в отчете. «Например, сеть BitClub обещала заработок за счет майнинга пулов, хотя этих пулов на самом деле не существовало; обманутые инвесторы потеряли сотни миллионов евро».
Решения уровня 2: палка о двух концах
Хотя решения блокчейна второго уровня рекламируются как средство улучшения масштабируемости и снижения транзакционных издержек, Европол рассматривает их как потенциальную угрозу усилиям правоохранительных органов. Агентство предупреждает, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и других приложений второго уровня может значительно затруднить отслеживание потока средств в блокчейне».
Эти технологии могут создать дополнительные проблемы для расследований правоохранительных органов», — говорится в отчете, не уточняя, какие конкретные проблемы могут создать эти решения.
Отчет Европола: загадка SLIP39
Европол также подчеркивает потенциальные сложности, связанные со стандартом SLIP39, широко известным как Shamir Backup, который используется многими аппаратными криптокошельками. Этот стандарт позволяет создавать несколько общих ресурсов восстановления вместо одной мнемонической фразы, при этом каждый общий ресурс состоит из 20 слов.
Для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, стремящихся вернуть активы преступника. «Задача по восстановлению кошелька преступника может существенно усложниться из-за стандарта SLIP39», — говорится в отчете.
Является ли майнинг криптовалют преступным по своей природе?
Хотя опасения Европола обоснованны, важно отметить, что криптомайнинг и решения второго уровня по своей сути не являются криминальными. Эти технологии имеют множество законных применений и могут произвести революцию в финансовой индустрии. Однако, как и в случае с любым мощным инструментом, всегда существует риск злоупотреблений со стороны злоумышленников.
Для решения этих проблем Европол призывает к расширению сотрудничества между правоохранительными органами, регулирующими органами и криптоиндустрией. Работая вместе над разработкой надежных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), а также способствуя инновациям в криптопространстве, возможно, удастся найти баланс между безопасностью и прогрессом.
Отчет был подготовлен следующими членами инновационного центра ЕС по вопросам внутренней безопасности: Европолом, Евроюстом, Генеральным директоратом Европейской комиссии по миграции и внутренним делам (DG HOME), Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC), Контр- Координатор по борьбе с терроризмом и Агентство Европейского Союза по оперативному управлению крупномасштабными ИТ-системами в сфере свободы, безопасности и правосудия (EU-LISA).
Избранное изображение из Getty Images, диаграмма из TradingView
