В четверг министр внутренних дел Турции сообщил, что власти провели крупную операцию против криптовалютной мошеннической платформы в Анкаре. Предполагаемая схема Понци за последние несколько лет украла более 1 миллиарда долларов.
Криптовалютная схема Понци раскрыта
Али Ерликая, министр внутренних дел Турции, объявил на X, что более 100 подозреваемых были задержаны в ходе криптооперации, проведенной в Анкаре. Операция «КИБЕРГОЗ-42» выявила схемы Smart Trade Coin STC в стране.
Согласно сообщению, мошенническая криптовалютная торговая платформа обещала инвесторам «высокую прибыль с нулевым риском». Команда Smart Trade Coin заверила клиентов, что их инвестиции в безопасности благодаря функции «Стоп-лосс» и «продвинутым торговым ботам», которые будут выполнять за них автоматические транзакции покупки и продажи.
Однако расследование показало, что платформа представляла собой всего лишь традиционную систему финансовой пирамиды, которая украла у пользователей более 1 миллиарда долларов, или 32 миллиарда турецких лир. Существующим инвесторам обещали «получить прибыль», если они приведут на криптоплатформу новых клиентов. Деньги новых инвесторов будут использоваться для поддержания работы схемы.
Власти Турции провели операцию в 21 провинции Анкары, задержав 127 подозреваемых в совершении «международного мошенничества путем создания схемы Понци» и совершении «преступлений и отмывания активов, полученных преступным путем». »
В ходе операции власти конфисковали более 177 недвижимого имущества и 61 движимое имущество на сумму 1 миллиард турецких лир. Кроме того, они конфисковали нелицензионный пистолет, холостой огнестрельный пистолет и несколько криптоактивов.
Послужной список мошенничества со Smart Trade Coin
Smart Trade Coin подозревается в мошенничестве с 2021 года, поскольку турецкие инвесторы на протяжении многих лет протестовали против компании и осуждали ее практику, как сообщают местные СМИ.
Газета Коджаэли сообщила о десятках уголовных исков, поданных против криптоторговой платформы. В 2021 году 50 человек собрались перед зданием суда Анкары в знак протеста против Smart Trade Coin и ее команды.
Адвокат потерпевших Ягиз Кая заявил, что в Турции компания обманула более 50 000 человек. На тот момент никаких действий предпринято не было, несмотря на многочисленные поданные жалобы и предполагаемую потерю денег инвесторов в 2 миллиарда долларов.
Более того, в некоторых показаниях жертв говорится, что их поощряли брать кредиты и продавать свои дома или машины, чтобы получать «36 процентов прибыли в месяц». Вместо получения большой прибыли большинство клиентов оказывались с пустыми руками и в долгах.
В 2023 году AI Multiple Research, платформа для анализа данных и исследований, поделилась исследованием Smart Trade Coin. По данным расследования, платформа была сочтена вероятным мошенничеством с криптовалютой, и клиентам было рекомендовано не инвестировать в платформу.
Джем Дилмегани, главный аналитик AI Multiple, указал на нереалистичные заявления компании. На ныне недоступном веб-сайте утверждается, что он «предоставляет программное обеспечение, которое подключается к нескольким криптобиржам» и «помогает пользователям использовать одно приложение для управления несколькими учетными записями криптовалютных бирж».
Дилмегани объяснил, что арбитраж между биржами, хотя и не невозможен, на практике будет очень сложно осуществить. Кроме того, он заявил:
Даже если бы эта компания создала технологию для достижения стабильного дохода посредством арбитража, она не стала бы продавать себя розничным инвесторам. Это позволило бы собирать средства и осуществлять арбитраж в больших масштабах.
В конечном итоге аналитик подчеркнул, что непрозрачная деловая практика компании, обманчивый маркетинг и отсутствие информации являются сигналами того, что компания с самого начала была мошенничеством.
