В настоящее время деятельность криптовалютной фирмы в Ирландии без регистрации в Центральном банке Ирландии является уголовным преступлением.
Крипто-бизнес Ирландии впервые стал объектом регулирующего надзора, и теперь местные фирмы, занимающиеся цифровыми активами, соблюдают руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег, установленные Европейским союзом или ЕС.
Пятая Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD) была перенесена в Закон Ирландии 23 апреля на основании Закона об уголовном правосудии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2021 года.
Законодательство требует, чтобы фирмы, которые работают с криптоактивами и поставщиками кастодиальных кошельков — так называемые поставщики услуг виртуальных активов, или VASP, — и предприятия, которые обслуживают VASPS, соблюдают те же нормативные стандарты, что и основные финансовые компании.
Ирландские VASP теперь должны зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии в течение следующих трех месяцев и проводить комплексную проверку своих клиентов, включая идентификацию, учет происхождения и назначения своих криптоактивов и сообщение о подозрительных финансовая деятельность.
Предыдущее отсутствие регулирования в Ирландии позволяло трейдерам инвестировать в криптоактивы анонимно.
Это может быть только начало для ирландского регулирования криптовалюты, когда все VASP во всем мире, обслуживающие европейские страны, должны соблюдать к шестой директиве Европейского союза о борьбе с отмыванием денег до 3 июня. 6AMLD потребует от всех VASP с европейскими клиентами регистрироваться в органах ЕС и соответствовать строгим требованиям к отчетности.
В отличие от 5AMLD, обновленные руководящие принципы предоставляют европейским властям возможность наказывать компании и связанные с ними юридические лица, а не только сотрудников-мошенников. VASP, не соблюдающие директиву, могут столкнуться с большими штрафами или закрытием.
