Лилиан Нуриева, бывший руководитель отдела сетей российского криптоинвестфонда Финико, приговорена к трем годам лишения свободы за обман частных инвесторов и участие в организованной преступной группе.
Федеральный фонд защиты прав инвесторов и акционеров считает пирамидальную схему стоимостью 55 миллионов долларов второй по величине финансовой аферой в постсоветской истории России.
Криптовалютный инвестиционный фонд запускает схему Понци
В 2021 году российские власти начали расследование в отношении «криптоинвестиционного фонда Finiko» на предмет мошенничества и организованной преступности. По версии следствия, фонд представлял собой финансовую пирамиду, которая забрала миллионы денег инвесторов.
С 2018 по 2021 год Finiko служил пирамидальной схемой, представленной инвесторам как криптофонд. Главный организатор и бенефициар аферы Кирилл Доронин ездил по стране с мастер-классами, привлекая тысячи клиентов.
Доронин вместе со своими сообщниками создал преступное сообщество, целью которого было систематическое хищение денег граждан. Преступники обращались к потенциальным клиентам и заявляли, что они разработали «уникальную автоматическую систему получения прибыли», которая «гарантирует» огромную прибыль в криптовалютах, включая биткойны.
Пользователи сначала получат дивиденды и смогут вывести свои деньги в BTC. Однако ситуация для инвесторов начала меняться после того, как в 2021 году криптовалютный токен Finiko начал обесцениваться. Через месяц офисы фирмы внезапно закрылись, а ее веб-сайт был закрыт, оставив инвесторов с пустыми руками.
Донорин заверил инвесторов, что криптофонд испытывает технические сбои, однако позже было установлено, что его соратники уже сбежали из страны с деньгами инвесторов.
По данным расследования, многие клиенты брали кредиты или продавали свои дома, чтобы вложить средства в мошеннический фонд. Выяснилось, что инвестиционный фонд функционировал как схема Понци, где старые клиенты получали выплаты из денег новых инвесторов.
По оценкам Министерства внутренних дел Российской Федерации (МДВ), фирма обманула более 10 000 человек и похитила более 5 миллиардов рублей, около 55 миллионов долларов США.
Первому руководителю Finiko вынесен приговор
Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, одного из руководителей компании «Финико», виновной в обмане инвесторов. Нуриева, ключевой участник криптосхемы, получила «мягкий» приговор за сотрудничество с прокуратурой.
Первоначально бывший руководитель был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и участие в организованном преступном сообществе. Однако Нуриевой отсидят лишь три года лишения свободы, поскольку время ее предварительного заключения будет засчитано в срок наказания.
По данным местных СМИ, прокуратура запросила для российского руководителя шесть с половиной лет, но бывшая глава Сети смогла сократить срок благодаря досудебному соглашению. Эта сделка позволила Нуриевой избежать наказания до десяти лет лишения свободы.
Более того, руководитель полностью признал обвинения и сотрудничал со следствием, что позволило судить его отдельно от других обвиняемых. Ее адвокат Мария Белоусова заявила, что обвинения прокуратуры в адрес ее клиента «справедливы». Она также отметила, что Нуриева была единственной среди обвиняемых, кто вложил в схему свои деньги.
Пер Белоусова, бывший руководитель «Финико», прежде чем стать частью организации, вложила в инвестфонд 40 миллионов рублей:
Когда она вступила в преступное сообщество, были иллюзии, что это не преступно и нелегально. Потом, в ходе общения с топ-менеджерами, появилась ясность.
Остальные десять обвиняемых, включая Доронина, еще не предстали перед судом. Генпрокуратура 27 апреля утвердила обвинительное заключение и направила его в Вахитовский суд. Подсудимых также обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой.
