Согласно недавнему отчету Wall Street Journal (WSJ), Министерство финансов США расследует транзакции с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов, которые могли поддержать ХАМАС, палестинскую боевую группировку.
Заместитель министра финансов Адевале Адеймо подписал письмо, в котором раскрываются эти выводы, основанные на изучении отчетов о подозрительной деятельности, представленных в период с января 2020 года по октябрь 2023 года.
Заместитель казначейства настаивает на принятии закона
В письме Адейемо, адресованном руководителям банковского комитета Сената и комитета Палаты представителей по финансовым услугам, содержится призыв поддержать закон, расширяющий полномочия Министерства финансов по надзору за криптовалютными транзакциями.
Он отметил, что цифра в 165 миллионов долларов может быть связана не только с криптовалютой или Хамасом, поскольку финансовые учреждения могли сообщать общую стоимость транзакций клиентов, включая как традиционные, так и цифровые активы, как связанные с Хамасом, даже если только часть заявленной активности была связана с группой.
Адеймо выразил обеспокоенность тем, что террористические группы, такие как ХАМАС, могут все чаще обращаться к криптовалютам для финансирования, поскольку традиционный доступ к финансовым ресурсам закрыт. Однако он признал, что Министерство финансов оценивает предпочтение ХАМАС и других террористов традиционным финансовым продуктам и услугам.
Более 200 адресов, подозреваемых в причастности
По данным расследования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), было установлено, что с этими транзакциями могли быть связаны более 200 криптовалютных адресов. Министерство финансов в настоящее время занимается постоянной оценкой потенциальных рисков, связанных с криптовалютами и такими услугами.
В центре внимания расследования Министерства финансов были транзакции, зарегистрированные в учреждениях США, которые могли поддерживать ХАМАС до его нападения на Израиль 7 октября. В письме FinCEN предполагается, что сообщения об использовании криптовалюты группой боевиков могут быть преувеличены, хотя точная сумма остается неизвестной.
США Законодатели уже давно обсуждают роль криптовалюты в финансировании терроризма, чтобы ввести санкции против ХАМАС. Ранее группа законодателей во главе с лидерами Палаты представителей в письме запросила у президента Джо Байдена дополнительные данные об использовании ХАМАСом криптовалюты.
Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу способности Хамаса использовать цифровые активы для финансирования своих операций, сославшись на сообщения о том, что около 41 миллиона долларов и около 93 миллионов долларов были связаны с Хамасом и палестинским исламским джихадом в период с августа 2021 года по июнь 2023 года. Однако это остается неясным. какая часть выявленных цифровых активов доступна или остается во владении ХАМАС.
Пост Казначейство США расследует криптотранзакции на сумму 165 миллионов долларов, связанные с поддержкой ХАМАС: отчет впервые появился на CryptoPotato.
