Недавно прокуратура США в Массачусетсе подала судебный иск, чтобы вернуть 2,3 миллиона долларов США в виде криптоактивов и вернуть их 37 жертвам, ставшим жертвами онлайн-мошенничества и мошенничества.
Гражданский иск о конфискации направлен на конфискацию различных криптовалют, включая USD Coin (USDC), Tether (USDT), Tron (TRX), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) и Ethereum ( ETH), изъятых с двух аккаунтов на Binance. Текущая стоимость криптовалюты оценивается примерно в 2,3 миллиона долларов.
Счета Binance арестованы в рамках схемы мошенничества с криптовалютой «забой свиней»
Расследование схемы мошенничества с «забоем свиней» началось весной 2023 года и было направлено против жителя Массачусетса. В этом мошенничестве злоумышленники манипулируют жертвами, чтобы они предоставили средства, устанавливая доверие через онлайн-общение и побуждая их инвестировать в мошеннические криптосхемы.
Часто жертв обманом заставляют внести дополнительные платежи, прежде чем они поймут, что их обманули. Термин «резня» или «забой» относится к акту преступников, похищающему активы или средства жертвы, причиняющему «значительный финансовый и эмоциональный вред». В прокуратуре, ведущей расследование, также отметили, что исполнители подобных схем, как правило, находятся за рубежом.
Согласно судебным документам, житель Массачусетса стал жертвой романтического мошенничества и был обманным путем перевел более 400 000 долларов США на криптовалютный кошелек, размещенный на законной бирже. Часть этих средств была переведена на другие кошельки и в итоге оказалась на Binance.
В январе 2024 года криптовалюта, связанная с мошеннической схемой, была изъята с двух аккаунтов Binance. Расследование показало, что эти счета были связаны со средствами еще 36 жертв мошенничества в США.
Власти США добиваются справедливости
В жалобе также утверждается, что криптовалюта представляет собой доходы от электронного мошенничества, отмывания денег и другой незаконной деятельности, что делает ее подлежащей конфискации.
Прокуратура США по округу Массачусетс также отмечает, что использование проводной связи в рамках мошеннической схемы или получение денег или имущества ложными или мошенническими предлогами нарушает федеральный закон. Аналогичным образом, проведение или попытка проведения финансовых операций с использованием доходов от незаконной деятельности является федеральным преступлением.
Иск прокуратуры США направлен на возмещение ущерба жертвам этой мошеннической схемы «забоя свиней». Целью возврата конфискованной криптовалюты является выплата компенсации жертвам и прекращение незаконной деятельности преступников.
На момент написания этой статьи общая капитализация крипторынка составляет 2,6 триллиона долларов США, что представляет собой снижение на 1,27% за последние 24 часа.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
