Недавний отчет Bloomberg показал, что Исламское государство (ИГ) предположительно расширяет использование криптовалют, в том числе стейблкоина USDT Tether, для сбора и перевода средств по всему миру, уделяя особое внимание Африке. Такие выводы сделала Финансовая группа по борьбе с ИГИЛ, коалиция стран, занимающихся борьбой с финансированием боевиков.
Принятие криптовалюты Исламским государством
В докладе отмечается, что, хотя ИГ за последнее десятилетие утратило контроль над большими участками территории в Сирии и Ираке, оно продолжает вести «насильственные кампании» через свои филиалы, особенно в Африке.
Сообщается, что группа по-прежнему имеет наличные и ликвидные активы на сумму от 10 до 20 миллионов долларов, что значительно меньше ее пикового значения в сотни миллионов долларов. Сомалийское отделение боевиков стало крупным источником дохода, накопив около 6 миллионов долларов за счет вымогательства и местных налогов.
Для борьбы с незаконной финансовой деятельностью Соединенные Штаты работают с такими странами, как Италия и Саудовская Аравия, над созданием Финансовой группы по борьбе с ИГИЛ.
Как ранее сообщал Bitcoinist, США достигли соглашения на сумму 4,4 миллиарда долларов с Binance, крупнейшей в мире биржей криптовалют, за неспособность реализовать основные меры по борьбе с отмыванием денег для предотвращения деятельности террористических организаций, включая ИГ, что подчеркивает сложность проблема.
Меры безопасности Tether
Что касается Tether, эмитент стейблкоинов оказал помощь Министерству юстиции США (DOJ) в борьбе с незаконной деятельностью и преступным использованием криптовалют.
Недавно они заморозили токены USDT на сумму более 225 миллионов долларов, связанные с незаконной организацией, занимающейся торговлей людьми и романтическими аферами с «забоем свиней» в Юго-Восточной Азии. Tether использует общедоступные блокчейны, обеспечивающие отслеживание транзакций, что позволяет правоохранительным органам отслеживать каждое действие и конфисковывать активы, связанные с преступной деятельностью.
В ответ на обеспокоенность операционная компания Tether подчеркнула свое сотрудничество с правоохранительными органами и подчеркнула прозрачность и отслеживаемость своих действий. Они заявили:
С Tether каждое действие происходит онлайн, каждое действие отслеживается, каждый актив может быть конфискован, а каждый преступник может быть пойман.
Усилия Tether по борьбе с преступным использованием криптовалют подтверждаются заморозкой более 300 миллионов долларов США за последние месяцы. Эмитент стейблкоинов внедрил меры безопасности и заключил партнерское соглашение с Chainaанализом для разработки инструмента мониторинга вторичного рынка, подчеркнув свою приверженность защите сообщества.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул: «На практике Tether — самый глупый выбор для ведения незаконной деятельности».
Предполагаемый рост использования криптовалют террористическими группировками в незаконных целях привлек значительное внимание. Однако важно подчеркнуть ключевую роль эмитентов стейблкоинов, таких как Tether, в сотрудничестве с регулирующими органами.
Это сотрудничество имеет первостепенное значение для сохранения целостности экосистемы криптовалют и эффективной борьбы с незаконной финансовой деятельностью, связанной с террористическими организациями.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
