В начале весны прошлого года Wall Street Journal опубликовал статью-расследование о Tether, Bitfinex и связанных с ними компаниях.
Магистральный пакет акций Tether и биржи Bitfinex принадлежит iFinex, корпорации, основанной на Виргинских островах.
Спорная статья
В то время газета Wall Street Journal утверждала, что обе компании, а также множество мелких подставных фирм, связанных с криптобизнесом, и их руководители использовали теневые методы, чтобы поддерживать свои связи с международной банковской системой.
В статье утверждается, что группа лиц, окружающая iFinex, пыталась оставаться в курсе ситуации, открывая счета, связанные с уже имевшими репутацию бизнесменами. Однако названия использованных компаний были изменены в целях оптики.
На Тайване счета находились в доверительном управлении Криса Ли, руководителя компании Hylab Technology Ltd., производящей телевизионные приставки. Однако, как показывают документы, счета были открыты на имя Hylab Holdings Ltd.».
В конечном итоге счета, связанные с Tether и Bitfinex, часто оказывались в центре внимания различных расследований, связанных как с финансированием терроризма, так и с более разнообразными финансовыми преступлениями, что в долгосрочной перспективе обходилось компаниям довольно дорого.
Самая большая потеря, согласно статье, стала результатом конфискации властями средств, связанных с панамским платежным процессором Crypto Capital Corp, на сумму 850 миллионов долларов. Считается, что эти средства были связаны с Tether, несмотря на отсутствие официальной документации об отношениях.
Миноритарный акционер подает в суд на материнскую компанию
Еще одна компания, которая, как утверждается в статье, нарушала надлежащее финансовое поведение, — это AML Global Ltd. Принадлежащая британскому бизнесмену Кристоферу Харборну, которому принадлежит почти 13% компании-эмитента Tether — AML Global, — была указана в статье как организация, которая совершила неправомерное поведение от имени iFinex.
Харборн подала в суд на Dow Jones & Company, материнскую фирму WSJ, в штате Делавэр, обвинив команду в клевете.
«Этот иск о клевете возник в результате публикации ответчиком Dow Jones & Company, Inc. в газете Wall Street Journal («Журнал») статьи, в которой он ложно обвинил истцов Кристофера Харборна («Мистер Харборн»). ») и AMLF в мошенничестве, отмывании денег и финансировании террористов, хотя журнал и его репортеры знали и располагали документацией, которая убедительно доказывала, что эти обвинения ложны».
The Wall Street Journal с тех пор удалил часть статьи, в которой Харборн и его компания обвинялись в каких-либо правонарушениях. Хотя Харборн не отрицает, что является заинтересованным лицом, он опровергает факт занятия какой-либо руководящей должности в компании, а также обвинения в незаконной деятельности и заявляет, что доля была приобретена в результате плана возмещения расходов Bitfinex после взлома в первые дни ее существования. .
Пост: Материнская компания WSJ подала в суд из-за Tether и статья Bitfinex впервые появилась на CryptoPotato.
