На данный момент растет обеспокоенность по поводу использования криптовалюты группами, находящимися под санкциями, и террористическими организациями, как показано в последнем «Отчете о криптопреступлениях за 2024 год», подготовленном ведущей аналитической фирмой по блокчейну Chainaанализ.
В отчете указывается, что в 2023 году было совершено незаконных криптовалютных транзакций на сумму более 24,2 миллиарда долларов США, значительная часть которых связана с организациями, подвергшимися «санкциям или участвующими в террористической деятельности».
Роль субъектов, попавших под санкции, и террористических организаций
Согласно отчету, несмотря на снижение общего объема незаконных транзакций по сравнению с предыдущими годами, произошло существенное увеличение доли средств, приписываемых получателям, попавшим под санкции или связанным с террористами.
Приблизительно 61,5% от общего объема незаконных транзакций в 2023 году было связано с этими организациями, что подчеркивает тревожную тенденцию.
В отчете говорится, что попавшие под санкции организации, в том числе северокорейские хакерские группы и признанные США террористическими организации, такие как «Хезболла», продолжают использовать цифровую валюту для сбора средств. Эндрю Фиерман, руководитель отдела санкционной стратегии Chainaанализа, добавил:
Субъекты, подвергающиеся санкциям, часто отрезаны от традиционных международных финансовых систем, а криптовалюта может стать альтернативным механизмом хранения, отправки и получения средств.
Такие организации, как крипто-миксеры Tornado Cash и Garantex, в 2023 году стали крупными получателями незаконных средств, несмотря на санкции со стороны регулирующих органов.
Между тем, согласно отчету, санкции продемонстрировали эффективность в ограничении потока средств в цифровой валюте, причем после их введения наблюдалось заметное сокращение.
Что касается проблем, связанных с незаконной деятельностью в области цифровых валют, в отчете говорится, что усилия по отслеживанию и конфискации этих средств становятся все более «сложными».
Фирман отметил:
Прозрачный характер криптовалюты в сочетании с аналитикой блокчейна представляет собой бесценный инструмент судебной экспертизы, который позволяет правительствам выявлять, отслеживать и нарушать потоки средств – то, что невозможно при использовании других форм передачи ценностей, особенно наличных денег.
р>
Тем не менее, террористические организации упорствуют в своих попытках использовать цифровую валюту для сбора средств, развертывая сложные сети бирж и поставщиков услуг, чтобы скрыть свою деятельность.
Обзор проблем криптобезопасности в 2023 году
Согласно недавнему отчету De.FI, компании по обеспечению безопасности Web3, курирующей базу данных REKT, 2023 год оказался поворотным в сфере криптовалют: хакеры организовали ограбления на общую сумму около 2 миллиардов долларов.
Эта сумма убытков, накопленных в результате различных инцидентов, подчеркивает постоянные уязвимости в сфере децентрализованного финансирования (DeFi). В подтверждение этой оценки TRM Labs сообщила, что к середине декабря 2023 года объем краж цифровой валюты составил 1,7 миллиарда долларов, что означает снижение по сравнению с предыдущим годом.
Примечательно, что он взламывает целевые платформы, такие как Atomic Wallet, BonqDAO, Multichain и Poloniex, что усугубляет проблемы, стоящие перед отраслью.
Помимо этих отдельных инцидентов, Chainaанализ также подчеркнул более широкую восприимчивость сектора криптовалют к кибератакам, проливая свет на «всеобъемлющие» проблемы безопасности в отрасли.
Между тем, помимо кибератак, цифровая валюта также была замешана в других незаконных действиях, таких как продажа нелегальной продукции. В ходе отдельного инцидента прокуратура США под руководством Филипа Р. Селлинджера возбудила «гражданский иск о конфискации активов», направленный на возвращение 54 миллионов долларов США в криптовалюте.
Эта значительная сумма напрямую связана с незаконной сетью распространения наркотиков, действующей в даркнете и базирующейся в основном в Нью-Джерси.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
