В Южной Корее наблюдается всплеск криптовалютной торговли, особенно после восстановления рынка. Соответственно, в 2023 году власти страны получили почти на 49% больше предупреждений о потенциально подозрительных транзакциях от поставщиков криптоуслуг, чем в предыдущем году.
В документе Подразделения финансовой разведки (ПФР) показано, что в 2023 году в Южной Корее было зарегистрировано 16 076 случаев зарегистрированных криптовалютных транзакций, подозреваемых в связях с такими видами деятельности, как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля наркотиками.
В Южной Корее резко возросло количество подозрительных криптовалютных транзакций
В недавнем пресс-релизе ПФР объяснило этот рост улучшением взаимодействия с отечественными компаниями и призвало их сообщать о такой деятельности.
В нем также упоминается, что объем сообщений, связанных с предполагаемыми преступлениями, связанными с криптовалютой, вырос примерно на 90 % в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Однако агентство воздержалось от предоставления конкретной информации об этих предупреждениях, сославшись на Закон о конкретной финансовой информации. Также не уточняется, исходят ли эти оповещения от криптовалютных бирж, подобно отчетам о подозрительных транзакциях.
На данный момент Национальная налоговая служба и Национальное полицейское агентство получили 100 случаев незарегистрированных предприятий, занимающихся криптокредитованием.
Эти случаи были отмечены на основе данных о подозрительных транзакциях, собранных ПФР в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.
В дальнейшем ПФР намерено внедрить новую систему, предназначенную для оперативного прекращения подозрительных операций с виртуальными активами до начала расследования местными прокурорами. Основная цель этой системы — провести предварительное тестирование для ее внедрения к марту этого года.
Повышенное внимание
Публикация отчета связана с ужесточением нормативного надзора за космосом в Южной Корее, вызванным несколькими заметными случаями сбоев в 2023 году.
В рамках усилий по повышению прозрачности и подотчетности в государственном секторе высшие государственные чиновники страны теперь обязаны раскрывать свои цифровые активы в соответствии с новым законодательством, объявленным Министерством управления персоналом.
Недавно Таможенное управление Кореи сообщило, что примерно 88% незаконных валютных операций связаны с цифровыми активами, причем некоторые из них используют криптовалюту для уклонения от уплаты налогов. В ответ таможенный орган создал специализированную группу по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Пост: Южнокорейские криптобиржи сообщают о почти 50-процентном всплеске подозрительных транзакций в 2023 году. Впервые появилось на CryptoPotato.
