ACE, одна из ведущих тайваньских бирж криптовалют, основанная Дэвидом Паном и Лиан Наном в 2018 году, находится под следствием по делу о крупном мошенничестве, превышающем 1 миллиард тайваньских долларов (32 миллиона долларов США).
Недавние сообщения показывают, что биржа, известная как «ACE Exchange», предположительно занималась мошеннической деятельностью и подверглась тщательному расследованию со стороны бригады криминальной полиции города Нью-Тайбэй.
Расследование установило, что Линь Нань и Пан совместно обманули более 100 инвесторов с помощью фейковой рекламы, что привело к существенным финансовым потерям. Подозреваемые использовали социальные сети, такие как Instagram и Facebook, для продвижения шиткоинов, предположительно пользуясь пробелами в информации и обещая быстрое обогащение.
Массовый рейд на криптобиржу ACE
По мнению властей, Линь Нань якобы воспользовался информационным пробелом, чтобы обмануть инвесторов, заявив, что некоторые криптоактивы, котирующиеся на бирже ACE, имеют реализуемую стоимость, используя в качестве примера рост курса Биткойн (BTC).
Посредством «вводящих в заблуждение повествований» жертв соблазняли инвестировать в виртуальные валюты, называемые «мусорными монетами» и «воздушными монетами». В конечном итоге эти инвестиции оказались бесполезными, что сделало их невозможными для обналичивания или обращения.
По сообщениям местных СМИ, мошенническая схема представляла собой «хорошо организованную» операцию: Pan предоставил надежную платформу для листинга виртуальных валют и повышения их доверия.
В ответ на расследование полиция провела рейды в 15 местах в Тайбэе, Новом Тайбэе и Тайчжуне, включая штаб-квартиру ACE Exchange. В ходе рейдов были задержаны четырнадцать человек, в том числе Линь, Пан и их сотрудники.
Полиция конфисковала около 111,52 миллиона тайваньских долларов (3,5 миллиона долларов США) наличными в доме Линя и вычла криптоактивы, эквивалентные 108 миллионам тайваньских долларов (3,47 миллиона долларов США), из хранилища компании. Изъятая незаконная прибыль составила более 200 миллионов тайваньских долларов (6,4 миллиона).
По предварительным оценкам, мошенничество, совершенное Линем и Паном за три года, может превысить 32 миллиона долларов.
Ключевые фигуры в деле о мошенничестве с ACE Exchange
Согласно отчету, во время допросов в полиции и Линь, и Пан продолжали «уклоняться и неохотно» предоставлять дополнительную информацию.
Впоследствии все 14 человек, в том числе Линь и Пан, были переданы в полицию по подозрению в мошенничестве, предусмотренном Уголовным кодексом, Законом о предотвращении отмывания денег и Законом о банковской деятельности. В отчете отмечается, что против них будут возбуждены дальнейшие судебные иски.
Расследование ACE Exchange, крупнейшей криптобиржи Тайваня, выявило крупный случай мошенничества на сумму более 1 миллиарда тайваньских долларов.
Основатели Линь Нань и Пан Нань обвиняются в продвижении бесполезных криптоактивов и обмане инвесторов посредством ложной рекламы. Ожидается, что по ходу расследования появятся новые подробности, которые прольют больше света на масштабы мошенничества и его влияние на жертв.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
