Недавно обнародованные судебные документы Министерства юстиции США (DOJ) показывают значительную глубину надзора со стороны федерального регулятора за операционной деятельностью Binance после соглашения об урегулировании спора между обеими сторонами в прошлом месяце на сумму 4,3 миллиарда долларов. Такое развитие событий произошло в связи с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала включать факты из популярной сделки о признании вины в свой иск против базирующейся на Сейшельских островах биржи.
Обязательства Binance по соблюдению требований Министерства юстиции и других организаций
В сообщении на X от 9 декабря бывший руководитель отдела по обеспечению соблюдения требований в Интернете SEC Джон Рид Старк поделился подробной информацией о сделке Binance о признании вины с Министерством юстиции. Основываясь на недавно опубликованных документах Министерства юстиции, Старк заявил, что правительство США теперь приобрело «обширный, надежный и энергичный надзор» за известными операциями по обмену криптовалютой.
Бывший глава SEC заявил, что такой уровень контроля является беспрецедентным, и теперь Binance будет вынуждена внедрить «несуществующий уровень» соответствия в отношении политик, процедур, внутреннего контроля, клиентов и третьих сторон. отношения и т. д.
Старк описывает требования Министерства юстиции о соблюдении требований как «список пожеланий консалтинговой фирмы», реализация которого может стоить Binance миллионы долларов. Примечательно, что в рамках сделки о признании вины криптовалютная биржа теперь обязана предоставить Министерству юстиции доступ к своим документам, записям, сотрудникам и бывшим сотрудникам, поставщикам и объектам по «разумному запросу».
Интересно, что наряду с Министерством юстиции Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также получит регулирующий надзор за Binance, хотя этот мониторинг будет осуществляться только в течение пяти лет. Комментируя обязательства по соблюдению требований, которых требует FinCEN, Старк охарактеризовал надзор как «столь же обширный, решительный и титанический», как и надзор Министерства юстиции.
По личному мнению, бывший глава SEC описывает Binance как «наркокартель» и скрытную организацию, которая не может внезапно стать прозрачной, открытой и законопослушной. Он считает, что криптовалютная биржа не может обеспечить столь высокий уровень соблюдения требований правительства, и нарушение соглашения о сделке о признании вины — лишь вопрос времени.
SEC намерена использовать соглашения о признании вины против Binance
Из других новостей: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала учитывать факты из расчетного соглашения Binance с Министерством юстиции, стремясь укрепить свои аргументы против криптовалютной биржи. В июне регулятор по ценным бумагам обвинил торговую платформу в 13 правонарушениях, включая размещение незарегистрированных ценных бумаг.
8 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам подала «Уведомление о дополнительных полномочиях» в председательствующий суд по этому делу, требуя принять к сведению обвинительные признания, сделанные Binance в соглашении о признании вины с Министерством юстиции США.
>
Примечательно, что SEC подчеркивает, что известная биржа призналась в сознательном нарушении законов США, разработав стратегию, которая позволяла американским клиентам тайно использовать платформу Binance.com. Это одно из подтвержденных фактами утверждений, которые SEC будет использовать для обоснования своих обвинений против биржи.
