По данным прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, Анатолий Легкодымов, соучредитель Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальных валют, признал себя виновным в отмывании денег.
Первоначально арестованного во Флориде дело Легкодымова было передано в Нью-Йорк.
Основатель Bitzlato признает себя виновным
В пресс-релизе от 6 декабря 2023 года Министерство юстиции США сообщило, что Легкодымов несет ответственность за «транспортировку и передачу» незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов. Министерство юстиции утверждает, что Bitzlato служил крупным поставщиком услуг для участников темных рынков и предоставлял «убежище преступникам, занимающимся программами-вымогателями».
В рамках соглашения о признании вины Легкодымов демонтирует Bitzlato, отказавшись от любых претензий на арестованные активы криптобиржи на сумму более 23 миллионов долларов.
Сообщается, что Bitzlato связан с Hydra Market, незаконным онлайн-рынком наркотиков, занимающимся преступной деятельностью, такой как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, продажа незаконно полученной финансовой информации и создание мошеннических личных данных.
Bitzlato получил более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей, утверждая, что Легкодымов и его команда знали, что преступники используют биржу. Впоследствии полицейское подразделение Европейского Союза Европол заявило, что Битцлато был причастен к отмыванию средств, превышающих 1 миллиард долларов.
Члены команды Bitzlato задержаны
Арест Легкодымова по обвинению в отмывании денег в январе 2023 года совпал с объявлением Министерства юстиции США о масштабных глобальных мерах по борьбе с криптовалютами.
Помимо Легкодымова, в различных странах Европы были задержаны несколько ключевых фигур, связанных с Bitzlato, в том числе бывший генеральный директор Михаил Лунев, директор по маркетингу Александр Гончаренко, подрядчик Павел Лернер и неназванный инженер-разработчик.
Аресты произошли, как сообщил сооснователь Антон Шкуренко, который избежал ареста в Москве и выразил намерение перезапустить платформу. Несмотря на заявление соучредителя, на главном сайте появилось сообщение о том, что 7 декабря его арестовала французская прокуратура.
В начале года сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США признала Bitzlato «основной проблемой, связанной с отмыванием денег». В январе французские власти захватили инфраструктуру Битцлато.
Пост «Соучредитель Bitzlato признает себя виновным в нарушениях AML и соглашается демонтировать биржу» впервые появился на CryptoPotato.
