Трое человек оказались в центре сложной крипто-аферы, обвиняемой в хищении из нью-йоркских банков более 10 миллионов долларов.
В заявлении, опубликованном прокурором США Дамианом Уильямсом в четверг, троица — Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян — предположительно эксплуатировала финансовую систему в период с 2018 по 2022 год с целью конвертировать украденные средства в криптовалюту и направлять их через зарубежные криптовалютные биржи.
Сложность их операции заключалась в вербовке сообщников, преимущественно иностранных граждан из Китая и Тайваня, временно проживающих в США.
Афера была нацелена на различные банковские отделения в столичном округе Нью-Йорка, где обвиняемые устанавливали контроль над счетами и манипулировали банковскими переводами.
Обманные банковские маневры
Получив контроль над банковскими счетами, злоумышленники применили хитрую стратегию. Они организовали депозиты и переводы средств между счетами, связанными с их преступной сетью.
После этого они представили банкам фальшивые отчеты, ложно утверждая, что банковские переводы были несанкционированными.
Эта обманная тактика привела к тому, что как отправляющий, так и принимающий банки временно зачислили переведенные средства на соответствующие счета.
Несмотря на мошеннический характер этих отчетов, Гао, Сюй, Цзян и их соратники быстро нажились на этой схеме.
Они сняли средства наличными или конвертировали их в криптовалюту до того, как банки смогли раскрыть уловку.
Украденные деньги затем были отправлены на криптовалютные биржи в других странах, что еще больше усложнило поиск и возврат украденных денег.
Криптовалюта как вуаль
Юридические последствия теперь грозят обвиняемым. Южный округ Нью-Йорка предъявил обвинения, каждому правонарушителю грозит тюремное заключение на срок до 80 лет.
Кроме того, им предъявлены обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах — преступлении, за которое предусмотрено обязательное минимальное наказание в виде двух лет тюремного заключения.
Уильямс сурово обратился к потенциальным мошенникам, подчеркнув, что использование криптовалюты в качестве инструмента сокрытия личности не защитит их от ответственности.
Помощник директора ФБР Джеймс Смит поддержал это мнение, подчеркнув серьезность преступлений. Он отметил, что подобные схемы не только наносят вред финансовым учреждениям, но и создают проблемы с сообщением о подозрительных операциях.
Смит заверил, что ФБР по-прежнему привержено обеспечению ответственности в системе уголовного правосудия, что свидетельствует о решительных усилиях по расследованию таких сложных финансовых преступлений.
По данным Федеральной торговой комиссии, жертвами криптовалютных мошенников стали ошеломляющее число — более 46 000 американцев, в совокупности потеряв тревожную сумму в размере 1 миллиарда долларов США за период с января 2021 года по июнь 2022 года.
Это обескураживающее открытие подчеркивает широко распространенный и развивающийся характер мошенничества в криптовалютном пространстве, подчеркивая острую необходимость повышения осведомленности, образования и принятия нормативных мер, чтобы защитить людей от того, чтобы они стали жертвами мошеннических действий.
Избранное изображение от Kindel Media/Pexels
