Криптовалюта вернулась в центр внимания финансовых рынков в 2023 году, но по причине менее лестной, чем стремительный рост цен на криптовалюту.
Новый отчет Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC) показывает, что обвинения, связанные с криптовалютой, составили более половины всех правоприменительных действий агентства в этом году.
Борьба с криптовалютой
В своем отчете о результатах правоприменения за 2023 год CFTC заявила, что «возбудила 47 исков, связанных с поведением, связанным с цифровыми активами», что составляет более 49% всех исков за период.
В общей сложности за финансовый год действия агентства принесли «4,3 миллиарда долларов США в виде штрафов, реституций и изъятий».
«[CFTC] подала громкие жалобы, касающиеся мошенничества со стороны крупных бирж, отдельных мошенников Понци и других», — пишет агентство.
Одним из основных действий компании были обвинения против FTX, Alameda Research и их руководителей в декабре прошлого года в многомиллиардном мошенничестве против клиентов несуществующей биржи. После того, как его сообщники заключили сделку о признании вины, босс криптоимперии Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве в начале этого месяца, и теперь ему грозит максимум 115 лет тюремного заключения.
Другое включало обвинения против Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в марте в незаконном управлении биржей криптовалютных деривативов и в умышленном уклонении от правил CFTC и законов о сырьевых товарах. Дело все еще продолжается, и в июле Binance потребовала прекращения дела из-за необоснованных претензий.
Крупнейший гражданский денежный штраф CFTC
CFTC также выиграла приказ о взыскании гражданского денежного штрафа в размере 1,7 миллиарда долларов от южноафриканского крипто-руководителя — крупнейшего в истории агентства. Ответчик, генеральный директор Mirror Trading Корнелиус Йоханнес Стейнберг, предположительно принял 29 421 биткойн (BTC) от общественности в рамках «международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемы».
Агентство также успешно обвинило хакера Mango Markets Авраама Айзенберга в незаконном получении 110 миллионов долларов США из протокола Defi с использованием методов манипулирования ценами.
«Я горжусь новаторской работой Отдела правоприменения в сфере цифровых активов», — сказал председатель Ростин Бехнам по поводу обвинений в этом году.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), родственный регулятор рынка CFTC в США, в этом году инициировала более 50 отдельных принудительных мер против криптовалютных компаний, в том числе против FTX и Binance, а также Coinbase.
Пост «Крипто возвращается на бычий рынок, но не так, как вы думаете», впервые появился на сайте CryptoPotato.
