В рамках операции, получившей название «Операция «Дефис», известная криптовалютная биржа Kraken сотрудничала с Юго-восточным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью (SEROCU) с целью вернуть украденную криптовалюту на сумму более 2 миллионов долларов, связанную с крупным мошенничеством с криптовалютой.
Мошенник получил 4 года тюрьмы за кражу криптовалюты на 10 миллионов евро
Расследование сосредоточено вокруг мошеннического веб-сайта iotaseed.io, созданного Вайбо Виерсмой, 40-летним жителем Нидерландов. Виерсма якобы воспользовалась «ничего не подозревающими жертвами», предложив якобы безопасную платформу для генерации 81-значных криптографических чисел IOTA.
Однако без ведома пользователей начальные фразы были заранее определены Виерсмой, что позволило ему получить контроль над их токенами.
Согласно заявлению Управления по борьбе с организованной преступностью Великобритании, в период с 2017 по 2018 год Виерсма перевел токены IOTA на сумму более 10 миллионов евро от нескольких жертв на различные торговые счета в криптовалюте.
Эта незаконная деятельность закончилась, когда он был арестован и впоследствии приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за кражу.
В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности SEROCU конфисковала около 2,37 миллиона фунтов стерлингов в криптовалюте с биржи, что сделало это первым случаем в Великобритании, когда такое законодательство было использовано для конфискации активов с биржи криптовалют.
В ходе судебного разбирательства Виерсме было приказано выплатить 2,1 миллиона фунтов стерлингов, причем часть суммы была получена из конфискованной криптовалюты. Остальные средства были предназначены для возмещения ущерба жертвам, которых насчитывалось от 50 до 60 человек по всему миру.
Однако возврат украденных средств потерпевшим представлял собой значительную проблему. SEROCU сотрудничал с Kraken, чтобы преодолеть это препятствие, и обратился за советом к Управлению по финансовому регулированию (FCA) и Совету начальника национальной полиции (NPCC).
По данным SEROCU, используя свой опыт и меры по соблюдению требований, Kraken способствовал конвертации восстановленных криптоактивов в фунты стерлингов, обеспечив законный и прозрачный процесс в соответствии с нормативными требованиями.
Роль Kraken в возвращении украденных криптофондов
Детектив-инспектор Роб Брайант, возглавляющий отдел SEROCU по киберпреступности и криптовалютам, выразил благодарность за сотрудничество и инновации, проявленные биржей на протяжении всего расследования.
Помощник главного констебля Тим Меткалф, руководитель Совета начальников национальной полиции по криптовалютам, подчеркнул важность использования партнерских отношений с лидерами отрасли для обеспечения справедливости для жертв и сдерживания преступников.
Меткалф высоко оценил совместные усилия правоохранительных органов и частного сектора, которые позволили жертвам вернуть украденные средства.
Лана Синельникова, руководитель отдела соответствия требованиям компании Kraken в Великобритании, подчеркнула важность поддержания «надежных протоколов безопасности» и стандартов соответствия в экосистеме криптовалют.
Руководитель отдела соблюдения требований Kraken также призвал лиц, планирующих участвовать в криптовалютах, ознакомиться с распространенными видами мошенничества и тревожными сигналами, подчеркнув необходимость повышения доверия к технологии и ее игрокам.
Мэтью Барбер, комиссар полиции и преступности Темз-Вэлли, выразил удовлетворение результатами операции, подчеркнув возвращение почти 2 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте жертвам мошенничества по всему миру.
Барбер подчеркнул необходимость постоянных инноваций для противодействия постоянно меняющимся тактикам, используемым мошенниками для эксплуатации ничего не подозревающих людей.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
