Несмотря на то, что бывший генеральный директор несуществующей криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) недавно был осужден, ему все еще грозит возможность дальнейших слушаний в суде, поскольку его юридические проблемы еще далеки от завершения.
Сэму Бэнкману-Фриду все еще грозят меры со стороны регулирующих органов
Еще в декабре 2022 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что собирается предъявить SBF обвинения в преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами, мошенничеством с использованием электронных средств, сговором с использованием электронных средств мошенничества, отмыванием денег и сговором с мошенничеством с ценными бумагами.
р>
Однако Министерство юстиции (DOJ) было не единственным правительственным учреждением после главы Бэнкмана-Фрида: в тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала отдельные иски против основателя FTX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с инвесторами на бирже FTX. Комиссия далее подчеркнула, как средства этих инвесторов на общую сумму более 1,8 миллиарда долларов были перенаправлены в криптовалютную торговую фирму Alameda Research.
С другой стороны, CFTC также обвинила SBF в мошенничестве, но больше внимания уделила депозитам клиентов, а не просто инвесторам в акции, на которых в большей степени фокусировалось обвинение SEC.
Неизвестно, когда SEC и CFTC начнут рассмотрение дела против бывшего генерального директора FTX. Прокуроры по делу Бэнкмана-Фрида ранее подали ходатайство о приостановлении разбирательства в отношении обвиняемого до завершения уголовного процесса. Ожидается, что после вынесения обвинительного приговора оба регулятора бросятся продолжать свои действия.
Следует отметить, что дела, возбужденные обоими ведомствами, являются гражданскими исками. Однако они, по прогнозам, добьются успеха в своих действиях, учитывая, что вина Банкмана-Фрида уже доказана в уголовных делах против него. Бремя доказывания по уголовным делам обычно гораздо выше в уголовных делах, в отличие от гражданских дел, в которых преобладают доказательства.
Основатель также сталкивается с гневом клиентов FTX
После того, как FTX объявила о банкротстве, ее клиенты во главе с Эдвином Гаррисоном подали коллективный иск против ее основателя Бэнкмана-Фрида и нескольких знаменитостей, которые продвигали криптовалютную биржу. Члены группы утверждали, что FTX был создан для того, чтобы воспользоваться «неискушенными инвесторами» со всей страны.
Заявители также требуют возмещения ущерба, понесенного ими в результате действий SBF и знаменитостей, которые продвигали и помогали FTX в ее незаконной деятельности.
Пока неизвестно, как будет продолжаться групповой иск против Банкмана-Фрида, поскольку некоторые знаменитости, участвующие в иске, уже согласились на мировое соглашение.
