В целях противодействия растущему использованию криптовалют в преступной деятельности столичная полиция Лондона создала группу из 40 человек, специализирующуюся на расследованиях криптовалют.
Этот шаг связан с тем, что власти выражают растущую обеспокоенность тем, что цифровые валюты теперь играют «повсеместную роль» в организованной преступности.
Случаи мошенничества с криптовалютами в Великобритании стремительно растут
С момента своего создания в мае специализированный отдел оперативно отреагировал на 74 обращения разведки, в результате чего было возбуждено 19 активных уголовных расследований. Такой упреждающий подход отражает безотлагательность правоохранительных органов в борьбе с растущей волной преступлений, связанных с криптовалютой.
Привлекательность криптовалют для преступных сетей заключается в их способности скрывать активы и обеспечивать бесперебойные трансграничные транзакции. Биткойн, в частности, уже давно пользуется популярностью из-за его способности защищать незаконные переводы богатства, что представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов во всем мире.
Недавние статистические данные ведущей юридической фирмы RPC показывают, что за последний год в Великобритании количество зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютой выросло на 41% на ошеломляющую сумму в 306 миллионов фунтов стерлингов. Этот резкий рост подчеркивает острую необходимость целенаправленных усилий по борьбе с преступной деятельностью с использованием криптовалют.
Детектив-инспектор Джефф Донохью, возглавляющий группу по расследованию криптовалют Метрополитена, подчеркнул смену парадигмы в восприятии криптовалют в преступных организациях. Когда-то цифровые валюты считались нишевым направлением, но все больше данных свидетельствуют о том, что теперь цифровые валюты проникли в различную незаконную деятельность, включая торговлю наркотиками, операции с оружием, эксплуатацию человека и другие гнусные предприятия.
Израильская полиция недавно заблокировала криптовалютные счета, связанные со сбором пожертвований для ХАМАС, подчеркнув прямую связь между цифровыми валютами и финансированием террористических организаций.
Исследователи блокчейна из TRM Labs сообщили, что сбор криптовалютных средств стал свидетелем заметного роста после жестоких атак со стороны этих групп: контролируемые ХАМАСом криптоадреса получили более 400 000 долларов США (328 000 фунтов стерлингов) после конфликта в мае 2021 года.
Ближе к дому преступные синдикаты в Великобритании быстро начали использовать криптовалюты в своей незаконной деятельности. В одном примечательном случае одиннадцать человек в Кардиффе были приговорены за конвертацию 40 килограммов кокаина в криптовалюту на сумму около 3 миллионов фунтов стерлингов. Дерзкая афера с биткойнами, совершенная другой группой на сумму 21 миллион фунтов стерлингов, заставила их раздать на улицах подарочные карты на сумму 5000 фунтов стерлингов, подчеркнув масштаб и дерзость преступлений с использованием криптовалют.
Попытки Великобритании регулировать криптовалюту
Хотя на рынке криптовалют наблюдаются колебания, Мэт Стэнли, сержант-детектив отдела киберпреступности Метрополитена, отмечает, что эти колебания оказали минимальное влияние на преступные операции. В глазах тех, кто занимается незаконной деятельностью, ценность криптовалют вторична по сравнению с транзакциями, которые они облегчают.
Регуляторная среда для торговли криптовалютами в Великобритании остается в значительной степени неизученной, что требует тщательного изучения на предмет ее волатильности и потенциальной связи с аддиктивным поведением. Февральское объявление правительства о планах регулировать криптовалюту в соответствии с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации, вызвало дебаты среди депутатов. Некоторые выступают за классификацию криптоторговли как формы азартных игр, что соответствует ее природе, похожей на онлайн-ставки.
Регулирующие органы США подали судебные иски против крупных игроков отрасли, включая Coinbase и Binance. Кроме того, продолжающийся судебный процесс над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в Нью-Йорке проливает свет на юридические проблемы криптовалютного сектора.
Пост «Лондонская полиция создает специализированное подразделение из 40 человек для выслеживания криптопреступников» впервые появилось на CryptoPotato.
