Через два года после того, как Джеймс Чжун был задержан за кражу 50 000 биткойнов (BTC) с даркнет-рынка Silk Road в 2012 году, появились истории о событиях, которые привели к его аресту.
Согласно репортажу CNBC, Чжун был компьютерным экспертом и жил роскошной жизнью. Он водил дорогие автомобили, в том числе «Теслу», много тусовался, останавливался в модных отелях, делал покупки в роскошных магазинах и жил в скромном бунгало за пределами кампуса с необычайно жесткой системой домашнего наблюдения. Он также купил второй дом — дом у озера с причалом в Гейнсвилле, штат Джорджия, полный лодок, водных мотоциклов, шеста для стриптиза и большого количества спиртного.
Взлом и вызов полиции
13 марта 2019 г. Чжун позвонил в полицейское управление округа Афины-Кларк в приступе паники; кто-то ворвался в его дом и украл 150 BTC стоимостью в сотни тысяч долларов.
Жалоба Чжуна была первым делом о криптовалюте в полицейском управлении, и, поскольку они не были знакомы с растущим сектором, дело не продвинулось вперед, и ни один подозреваемый не был арестован. В результате Чжун воспользовалась услугами местного частного детектива Робин Мартинелли, которая в ходе расследования заподозрила, что ответственность за кражу несет один из друзей ее клиента.
Однако тогдашний 28-летний мошенник Silk Road отказался верить теориям Мартинелли, поскольку ему было трудно признать, что кто-то из его близких мог предать его.
Пока Чжун пытался раскрыть дело о краже, группа агентов отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов попыталась раскрыть кражу, связанную с «Шелковым путем 2012». Они годами ждали, пока виновник преступления переводил средства со счета на счет, используя криптомиксеры, чтобы скрыть направление движения активов.
К сожалению для Чжуна, он допустил ошибку при переводе 800 долларов США на один из своих счетов за этот период. Это было замечено аналитической компанией Chainaанализ, занимающейся блокчейном, которая отследила средства до криптовалютной биржи с правилами «знай своего клиента» и обнаружила, что учетная запись была зарегистрирована на имя Чжуна. Это произошло через шесть месяцев после того, как Чжун позвонил в полицию и сообщил о краже BTC.
Арест
Для дальнейшего расследования налоговая служба обратилась за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. Агентства объединили усилия и направили трех следователей, которые обратились к Чжуну, утверждая, что они расследуют преступление, о котором он звонил. Однако его проверяли на предмет кражи биткойнов Silk Road.
Чжун открылся им и провел экскурсию по своей квартире, пока они искали потайные отсеки. В конце концов он открыл свой ноутбук, где они увидели BTC на сумму от 60 до 70 миллионов долларов, что они сочли достаточным доказательством того, что он стоял за кражей в 2012 году.
Отвечая на вопрос, Чжун заявил, что рано вошел в BTC и добыл тысячи криптоактивов. По правде говоря, он оказался среди первых программистов, которые использовали технологию Биткойн.
После того, как все было сказано и сделано, через несколько дней в доме Чжуна появились следователи с группой офицеров, которые обыскали квартиру в поисках улик. С помощью собак, обученных вынюхивать электронику, полицейские нашли банку из-под попкорна, в которой был спрятан компьютер, в котором хранились биткойны, наличные, драгоценные металлы и физические биткойны на миллионы долларов.
Чжун был увезен, осужден и в настоящее время отбывает один год заключения в федеральном лагере для военнопленных в Монтгомери, штат Алабама. Власти США продают украденные активы, поскольку их владельцы отказались требовать их.
Пост «Как полиция задержала похитителя 50 000 биткойнов на Шелковом пути» впервые появился на CryptoPotato.
