Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) будет использовать свои данные, включая твиты, заметки и изображения его пентхауса, в качестве доказательства против него в Федеральном окружном суде Манхэттена.
Скрытые доказательства основателя FTX выходят на свет
Основатель и бывший генеральный директор банкрота FTX Trading Ltd Сэм Бэнкман-Фрид может оказаться в сложной ситуации, поскольку в ходе расследования было обнаружено множество доказательств, которые потенциально могут быть использованы для осуждения бывшего генерального директора FTX.
На недавнем судебном процессе окружной судья США Льюис А. Каплан принял доказательные документы, в том числе записку, написанную Бэнкман-Фридом, и несколько аудиоклипов, записанных на ноябрьской встрече в Гонконге всех сотрудников Alameda Research, включая бывшего генерального директора и бывшего — подруга Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон.
В то время как ведущий адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн приводил все возможные аргументы и пытался избежать раскрытия доказательств, окружной судья в конечном итоге разрешил присяжным просмотреть большинство предоставленных документов.
В записке был ряд причудливых и непонятных фраз, написанных Сэмом Бэнкман-Фридом. Поэтому Коэн возразил против актуальности документа, сославшись на то, что доказательства не имеют никаких оснований и представлены для того, чтобы предположить, что SBF был нестабильным человеком.
Кроме того, аудиоклипы, представленные в предыдущем судебном иске в августе, включали записи Эллисона, Кристиана Драппи, бывшего инженера-программиста из Alameda, и других. Записи были показаны присяжным прокурорами Бэнкман-Фрида.
В аудиозаписи Эллисон рассказал, что Alameda Research взяла взаймы значительную сумму клиентских активов для финансирования своих инвестиционных планов и покрытия убытков по кредитам. Отвечая Эллисону, Драппи спросил о планах компании по возмещению расходов клиентам и о том, были ли кредиты обеспечены залогом через группу спотовой маржи.
Эллисон заявил, что кредиты не были обеспечены залогом, а также заявил, что за схемой незаконного присвоения средств клиентов стоял Бэнкман-Фрид. После признания Драппи ушел из компании.
Защита Сэма Бэнкмана-Фрида может быть сведена на нет из-за ближайших друзей
После краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года Сэму Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в семи обвинениях в мошенничестве, причем несколько пунктов связаны с неправомерным присвоением средств клиентов через вторую компанию SBF Alameda Research.
Во время судебных процессов некоторые из его старейших друзей и ближайших соратников стали свидетелями, согласившимися дать показания против бывшего генерального директора. Трое членов его доверенного круга, включая Гэри Вана, соучредителя, Кэролайн Эллисон и Адама Йедидиа, однокурсника по колледжу и бывшего сотрудника биржи, уже дали показания.
Кэролайн Эллисон, у которой ранее были романтические отношения с Бэнкман-Фридом, на прошлой неделе выступила в суде свидетелем, разоблачив основателя в его предполагаемой главной роли в перенаправлении средств клиентов, а также призывая ее контролировать Аламеду и создавать вводящую в заблуждение финансовую отчетность.
Бывший топ-менеджер Нишад Сингх, занимавший должность технического директора, также дал показания против Бэнкмана-Фрида, заявив, что он знал о чрезмерных расходах бывшего генерального директора FTX и предполагаемом растрате средств клиентов.
По мере развития судебного процесса еще неизвестно, окажутся ли эти показания некогда верных друзей и сотрудников Бэнкман-Фрида поворотным моментом в судебном деле. На данный момент SBF продолжает отстаивать свою позицию, не признавая себя виновным по всем обвинениям в мошенничестве.
Несмотря на заявление о невиновности, Основатель в настоящее время подвергается более пристальному вниманию, и если его признают виновным по всем семи обвинениям, ему может быть предъявлено обвинение в пожизненном заключении.
