В разгар эскалации напряженности между Израилем и ХАМАСом более 100 законодателей во главе с сенаторами Элизабет Уоррен и Роджером Маршаллом и представителем Шоном Кастеном выпустили двухпартийную ноту, призывающую администрацию Байдена обратить внимание на предполагаемую тесную связь между криптовалютой и терроризмом.
Законодатели выражают тревогу по поводу имеющихся доказательств того, что ХАМАС успешно уклонился от санкций США, приобретя миллионы долларов с помощью криптоактивов. Сейчас они требуют от администрации прояснить свою стратегию борьбы с этой критической угрозой национальной безопасности.
Законодатели бьют тревогу по поводу терроризма, финансируемого криптовалютой
В двухпартийном письме, адресованном советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и Брайану Нельсону, заместителю министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Министерства финансов, подчеркивается обеспокоенность по поводу использования ХАМАСом и палестинцами криптофинансирования.
В письме говорится, что в период с августа 2021 года по июнь следующего года эти организации предположительно привлекли более 130 миллионов долларов США в виде цифровых активов, причем миллионы были переведены между ними.
Законодатели подчеркивают безотлагательность ситуации, учитывая опасность, которую представляет финансирование воинствующих организаций, и призывают администрацию Байдена предоставить подробную информацию о своем плане по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма.
В своем письме законодатели цитируют статью из Wall Street Journal, в которой сообщается, что исследователи, изучающие финансирование Хамаса, якобы подтверждают, что криптовалюта остается одним из нескольких инструментов, используемых группировкой для сбора средств.
Хотя не установлено, использовалась ли криптовалюта, полученная ХАМАСом, непосредственно для финансирования террористической атаки на Израиль 7 октября, явные просьбы группы о криптовалюте не оставили сомнений в их намерениях.
Кроме того, законодатели подчеркивают, что правительства Израиля и США ранее предупреждали об угрозе, которую представляет криптовалюта в борьбе с терроризмом. Израиль даже конфисковал криптоактивы у террористических организаций, таких как Хамас и Хезболла.
Однако эксперты полагают, что лишь часть средств цифровых активов, проходящих через ХАМАС, была успешно захвачена.
Срочный призыв к пресечению предполагаемой незаконной деятельности
В свете этого законодатели призывают к решительным действиям по устранению рисков, связанных с незаконной криптовалютной деятельностью, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.
Пока Конгресс рассматривает законодательные предложения по смягчению предполагаемых рисков отмывания денег и незаконного финансирования, он призывает администрацию Байдена быстро и комплексно принять меры по ограничению такой деятельности и защите национальной безопасности, а также безопасности союзников США.
Законодатели установили крайний срок — 31 октября 2023 года, чтобы Казначейство и администрация Байдена могли ответить на вопросы об их планах по устранению серьезных угроз национальной безопасности, возникающих в результате использования криптовалют для финансирования терроризма.
Поскольку дебаты вокруг регулирования цифровых активов продолжают обостряться, предполагаемый терроризм, финансируемый криптовалютой, добавляет еще один уровень сложности.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
