Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), основателем FTX, вступил в вторую неделю, и ключевые свидетели, тесно связанные с обанкротившейся биржей, дали показания против него в суде.
Сегодня Кэролайн Эллисон, бывшая девушка Бэнкмана-Фрида и бывший глава Alameda Research, торгового подразделения FTX, выдвинула в зале суда серьезные обвинения.
Суд выявил связь FTX и Alameda в деле о хищении средств
По данным Bloomberg, в ходе судебного разбирательства адвокат Марк Коэн в своем вступительном слове частично объяснил крах FTX неспособностью Эллисона хеджировать рискованные ставки Аламеды на криптовалюту в 2022 году.
Однако Эллисон призналась, что знала, что FTX использовала средства клиентов для поддержки Аламеды, а также заявила, что она, Бэнкман-Фрид и другие вступили в сговор с целью обмануть кредиторов и скрыть истинные отношения между FTX и Аламедой.
В своих показаниях Эллисон рассказала, что они взяли около 14 миллиардов долларов, часть из которых позже была возвращена. Кэролайн заявила, что Аламеда заняла миллиарды долларов у клиентов FTX и использовала их для своих инвестиций и для погашения долгов перед кредиторами.
Примечательно, что Эллисон призналась в участии в мошеннической деятельности, утверждая, что Бэнкман-Фрид, как генеральный директор и владелец Alameda, поручил ей совершить эти преступления.
Более того, Эллисон сообщил, что Alameda когда-то была единственным маркет-мейкером на FTX, но на момент судебного разбирательства на ее долю приходилось лишь 2% объема торгов.
Эллисон объяснил, что Аламеда начала занимать деньги, когда у нее не было достаточных средств, даже брала взаймы монеты, которых не было у FTX. Эти действия превысили общий доход и сбор средств FTX.
Более того, Эллисон выразила обеспокоенность по поводу недостаточной осведомленности клиентов об этой деятельности, на что Бэнкман-Фрид заверил ее, что кредитная линия Аламеды останется незамеченной при проверке.
Кроме того, Эллисон дал показания об участии Бэнкмана-Фрида в различных финансовых сделках, включая предложение о покупке доли в капитале FTX на сумму 2 миллиарда долларов, принадлежащей Binance.
Кэролайн утверждала, что Бэнкман-Фрид поручил Alameda использовать примерно 1 миллиард долларов из кредитной линии от FTX для завершения покупки. Эллисон также сообщил, что для финансирования в 2021 году Аламеда в основном полагалась на кредиты от сторонней службы криптокредитования Genesis.
Распространение токенов FTT вызывает вопросы
Что касается FTT, токена, связанного с FTX, Эллисон заявил, что Бэнкман-Фрид и другие члены команды по развитию бизнеса FTX создали его для сбора средств, аналогичных токену Binance BNB.
Значительная часть первоначального распределения FTT досталась компании Alameda, которая, по оценкам, составляет от 60% до 70%. Эллисон показал, что Аламеда приобрела токены бесплатно, а оставшийся процент был продан в частном порядке инвесторам и сотрудникам.
Суд предоставил информацию о предполагаемом участии Бэнкмана-Фрида в деятельности Аламеды, что противоречит его публичным заявлениям о выходе из фирмы.
По ходу судебного разбирательства показания ключевых свидетелей, в том числе Эллисона, будут играть жизненно важную роль в определении результата.
Приговор Кэролайн Эллисон будет вынесен после завершения судебного процесса против Бэнкмана-Фрида. Предположим, прокуратура обнаружит, что она выполнила условия своего соглашения о признании вины, которое включает в себя предоставление правдивых показаний против Бэнкман-Фрида. В этом случае они представят важный документ под названием «письмо 5К», в котором подробно описывается ее сотрудничество. Эллисон надеется, что ее сотрудничество приведет к значительному смягчению приговора.
Показания Эллисона являются третьим случаем, когда бывший близкий друг и деловой партнер дает показания в пользу обвинения после Адама Йедидиа, бывшего разработчика программного обеспечения компании и однокурсника Массачусетского технологического института (MIT), и Гэри Ванга, бывшего математика. приятель по лагерю, друг Массачусетского технологического института и соучредитель FTX.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
