Пока начался судебный процесс над Сэмом Бэнкман-Фридом, основателем ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, показания свидетелей пролили свет на репортаж The Wall Street Journal.
В отчете показано, что сотрудники компании обнаружили тайную связь между биржей и дочерней торговой фирмой, что вызывает опасения по поводу потенциальной мошеннической деятельности.
Эти разоблачения поднимают вопросы о том, что руководство фирмы знало о проблемных особенностях, которые легли в основу версии обвинения.
Открытие сотрудников FTX вызывает вопросы
По данным The Journal, сотрудники обнаружили бэкдор-связь между FTX и Alameda Research в мае 2022 года, за несколько месяцев до краха биржи.
Эта функция позволила Alameda, дочерней торговой компании, контролируемой Банкманом-Фридом, выводить потребительские средства и поддерживать отрицательный баланс на сумму до 65 миллиардов долларов. В то же время рядовым покупателям не разрешили уйти в минус.
Понимая важность своего открытия, сотрудники сообщили об этом старшему руководителю. Однако, несмотря на то, что некоторые руководители считали, что эту функцию удалили, согласно выводам The Journal, она все еще действовала.
Во время вступительных прений в суде прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид присвоил миллиарды долларов клиентских средств ради личной выгоды, о чем стало известно только после краха FTX.
Помощник прокурора США Тейн Рен охарактеризовал очевидный успех FTX как «построенный на лжи». В ответ адвокат Бэнкмана-Фрида выступил против изображения его как «мультяшного злодея» и подчеркнул, что неудача биржи в первую очередь связана с работой в рискованной отрасли. Ведущий адвокат Марк Коэн заявил, что ведение бизнеса по своей сути не является преступлением.
Показания свидетелей
Первые свидетели по делу выступили, поделившись своими мыслями о влиянии краха FTX на клиентов и проливая свет на внутренние операции.
Марк-Антуан Жульяр, клиент FTX из Лондона, показал, что изначально он доверял заверениям Бэнкмана-Фрида и не пытался вывести свои средства, поскольку биржа пошла на спад, что привело к потере более 100 000 долларов США.
Адам Йедидия, бывший сотрудник FTX и однокурсник Бэнкмана-Фрида по колледжу, подал в отставку после того, как обнаружил, что средства клиентов использовались для расчетов с кредиторами Alameda.
В судебном процессе примут участие несколько высокопоставленных свидетелей, в том числе Гэри Ван, старший руководитель FTX, сотрудничающий с прокурорами.
По ходу судебного разбирательства могут появиться новые подробности относительно степени осведомленности компании и ее причастности к предполагаемой мошеннической деятельности. Значение открытия бэкдора, сделанного сотрудниками, вероятно, будет дополнительно изучено.
В ответ на обвинения компания LedgerX, которая приобрела FTX, провела внутреннее расследование и не обнаружила никаких доказательств того, что ее сотрудники знали о каком-либо коде, позволяющем Alameda получить доступ к активам клиентов биржи.
LedgerX категорически отвергает любые противоположные обвинения и утверждает, что ее сотрудники не знали о проблемных функциях. Поскольку судебный процесс над Сэмом Бэнкман-Фридом продолжается, обнаружение сотрудниками компании бэкдорной связи между FTX и Alameda Research вызывает вопросы о знаниях и действиях руководства фирмы.
Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будут раскрыты дополнительные подробности предполагаемых мошеннических действий и их воздействия на клиентов FTX.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
