Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объединилась с полицией, чтобы создать группу для мониторинга и расследования преступлений, связанных с обменом криптовалютами. Такое развитие событий происходит на фоне скандалов, связанных с дубайской биржей JPEX, ведущим игроком криптоиндустрии Гонконга.
Компания SFC объявила о своем последнем шаге в объявлении от 4 октября, отметив, что она сформировала группу после встречи с полицией Гонконга 28 сентября.
Регулятор по ценным бумагам Гонконга исследует криптовалютные биржи после скандала с JPEX
По данным SFC, эта группа будет расследовать незаконную деятельность, связанную с платформами торговли виртуальными активами (VATP) в Гонконге. Этот шаг был вызван продолжающимся расследованием нарушений, связанных с JPEX.
Биржа якобы продвигала свои услуги без получения соответствующей лицензии от SFC. Кроме того, как сообщается, незаконная деятельность JPEX привела к потере активов на сумму около 166 миллионов долларов, принадлежащих более чем 2086 инвесторам. Это событие было отмечено как самый крупный случай мошенничества, когда-либо зарегистрированный в Гонконге.
Кроме того, после серии расследований полиция арестовала 18 человек, которые, по ее мнению, были причастны к скандалу с JPEX. Это событие отражает необходимость более строгого нормативного надзора за криптовалютными биржами в Гонконге.
18 сентября биржа JPEX остановила операции с криптоактивами на своей платформе в Гонконге, сославшись на несправедливое обращение со стороны соответствующих учреждений и негативные новости, из-за которых ее партнеры по ликвидности заморозили ее средства.
Гонконг ужесточает нормативный надзор за криптобиржами
Ранее бывший чиновник SFC Анджелина Кван заявила, что Гонконг может ужесточить правила рынка виртуальных активов. Новая рабочая группа будет следить за незаконными действиями НДС и сообщать обо всех теневых действиях. Кроме того, он будет оценивать риски и угрозы, связанные с выявленными подозрительными биржами, и участвовать в расследованиях.
Кроме того, в состав группы входят представители коммерческих отделов, отделов кибербезопасности, финансовой разведки и расследований полиции Гонконга. В его состав также входят сотрудники правоохранительного отдела SFC.
Читать по теме: Прокуроры обвиняют Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX в крупной краже 10 миллиардов долларов, вот его ответ
Кристофер Уилсон, директор по правоприменению SFC, прокомментировал развитие событий. Он сказал, что агентство стремится использовать ресурсы для борьбы с проблемными платформами торговли виртуальными активами и защиты инвесторов.
Кроме того, комиссар по оказанию помощи HKPF Ив Чунге Вингман заявила, что объединенная группа будет активно обмениваться разведданными и реагировать на проблемы, связанные с НДС. Их деятельность обеспечит безопасность гонконгских инвесторов и широкой общественности.
Тем временем SFC опубликовала список лицензий. Нелицензированные и подозрительные НДСП, в том числе находящиеся на грани закрытия. В список также включены платформы для торговли виртуальными активами (VATP), заявки на которые ожидают одобрения SFC.
В сообщении регулятор напомнил инвесторам, что все предприятия из списка претендентов на НДС еще не получили лицензии ГФК. Таким образом, этим организациям, возможно, придется более строго соблюдать требования агентства.
Кроме того, регулятор предупредил инвесторов о рисках торговли криптовалютами на нерегулируемых платформах. Причина в том, что инвесторы могут потерять все свои инвестиции, если такая платформа прекратит работу, рухнет, подвергнется взлому или незаконному присвоению средств.
