На второй день судебного процесса над соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в здании федерального суда появился Райан Саламе, видный руководитель FTX, сыгравший решающую роль в операциях биржи по сбору политических средств.
Руководитель FTX в центре внимания
Саламе, со-генеральный директор FTX Digital Markets на Багамах, признал себя виновным в сговоре, связанном с незаконными пожертвованиями, мошенничеством с Федеральной избирательной комиссией и ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег.
В зале федерального суда, расположенном в центре Манхэттена, Саламе признал, что нарушил законы о финансировании избирательной кампании и участвовал в нелицензированной передаче денег.
В своем заявлении Саламе сообщил, что он внес значительный политический вклад под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. Первоначально эти взносы были обозначены как кредиты от Alameda Research, криптовалютного хедж-фонда, связанного с FTX.
Саламе рассказал: «Я понимал, что кредиты в конечном итоге будут прощены и мне никогда не придется их погашать». На вопрос, признает ли он себя виновным по предъявленным обвинениям, Саламе ответил: «Да, ваша честь».
Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом начинается со вступительного заявления обвинения
На долгожданном судебном процессе обвинение представило вступительное слово, произнесенное помощником прокурора США Реном.
Судья Каплан: Вступительные заявления подобны трейлерам к фильму. Правительство пойдет первым. Мистер Рен?
AUSA Тейн Рен: Год назад казалось, что Сэм Бэнкман Фрид был на вершине мира. Он тусовался с Томом Брейди и Биллом Клинтоном.
— Inner City Press (@innercitypress), 4 октября 2023 г.
Рен начал с того, что нарисовал картину восхождения Бэнкмана-Фрида к известности, подчеркнув его богатство, власть и влияние. Однако Рен утверждал, что успех Бэнкмана-Фрида был построен на лжи и масштабной схеме мошенничества, которая обманула тысячи жертв и привела к убыткам в миллиарды долларов.
Прокурор указал на FTX, криптовалютную биржу, основанную Банкманом-Фридом в 2019 году, как на средство его мошеннической деятельности.
Обвинение утверждало, что Бэнкман-Фрид ввел клиентов в заблуждение, заявив им, что их средства в безопасности, и при этом якобы незаконно присвоил их деньги для личного использования и политических пожертвований. Рен особо выделил показания Бэнкмана-Фрида перед Конгрессом, в которых он утверждал, что FTX не хранит средства клиентов.
Однако обвинение утверждало, что Бэнкман-Фрид открыл банковский счет, связанный с его криптовалютным хедж-фондом Alameda Research, и перевел депозиты клиентов на этот счет.
Рен подробно рассказал о втором методе, с помощью которого Бэнкман-Фрид якобы незаконно присвоил средства. Он объяснил, что Бэнкман-Фрид предоставил Alameda Research возможность выводить криптоактивы клиентов из их цифровых кошельков, фактически предоставив себе доступ к этим средствам.
Обвинение утверждало, что Бэнкман-Фрид использовал незаконно присвоенные средства для накопления богатства, власти и влияния.
Защита Бэнкмана-Фрида утверждает добросовестность
В ответ на вступительное заявление обвинения Марк Коэн, адвокат, представляющий интересы Банкмана-Фрида, подчеркнул, что его клиент действовал добросовестно и никого не обманул.
Коэн утверждал, что Бэнкман-Фрид считал, что кредиты Alameda Research были разрешены, прозрачны и известны в обеих компаниях. Коэн стремился контекстуализировать криптовалютную индустрию, изображая ее нестабильной и подверженной быстрым колебаниям.
Коэн изобразил Бэнкмана-Фрида как прилежного и трудолюбивого человека с опытом работы в сфере традиционных финансов, в противовес представлению обвинения о нем как о «мультяшном злодее». Он подчеркнул успех Alameda Research как криптовалютного хедж-фонда и позиционировал FTX как инновационную биржу, предлагающую различные валюты и маржинальные кредиты.
По ходу судебного разбирательства основное внимание будет по-прежнему уделяться представлению доказательств, показаний свидетелей и аргументов, выдвинутых обвинением и защитой.
Исход этого знакового дела будет иметь последствия для Банкмана-Фрида и криптовалютной индустрии в целом, потенциально формируя будущие правила и практику.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
