Криптовалютная биржа Binance была главным помощником в официальном расследовании правоохранительных органов Таиланда. Площадка по торговле криптовалютой часто хвастается своим сотрудничеством с международными регулирующими органами и правоохранительными органами, и на этот раз она заявила, что сыграла решающую роль в закрытии сети мошенничества с криптовалютой.
Binance объединяет усилия с королевской полицией Таиланда, вот подробности
Согласно официальному сообщению, Binance сотрудничала с Королевской полицией Таиланда в расследовании, которое привело к аресту нескольких подозреваемых в мошеннической деятельности. Тайское агентство обратилось к площадке криптовалютной торговли, чтобы помочь в расследовании и конфисковать активы, связанные с этой схемой.
В расследовании участвовали Binance, Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Управление по расследованиям внутренней безопасности США (HIS). Правоохранительные органы и биржа криптовалют пресекли «аферу с забоем свиней», от которой предположительно пострадали «тысячи людей в Таиланде».
В результате расследования криптовалютной биржи в официальном сообщении утверждается, что Королевской полиции Таиланда и CCIB удалось арестовать пять участников, связанных с этой мошеннической сетью. Они конфисковали цифровые активы, предметы роскоши и недвижимость на сумму около 300 миллионов долларов.
Инспектор отдела киберподдержки отдела по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда полковник Танатус Кангруамбутр сказал:
Мы ценим значительный вклад Binance в разрушение этой преступной группы. Рост крипто-мошенничества в последние годы привел к финансовому ущербу в Таиланде на сотни миллионов долларов. Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду Binance Investigations, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы ценим это партнерство и надеемся на его продолжение.
В дальнейших подробностях расследования говорится, что подозреваемые заманивали «начинающих инвесторов», чтобы они разместили активы на инвестиционных платформах. Позже подозреваемые якобы предоставили своим жертвам ложную информацию о фиктивных прибылях, чтобы обманом заставить их предоставить больше денег.
Когда у жертв была значительная сумма, подозреваемый исчез, лишив жертв первоначальных и последующих «вложений». Подозреваемые действовали из более чем 30 мест в Бангкоке, Удонтхани и других провинциях Таиланда.
В сообщении также утверждается, что биржа криптовалют направила официального следователя для помощи Королевской полиции Таиланда в расследовании. Помимо вышеперечисленного, правоохранительные органы конфисковали более 16 роскошных домов, 12 автомобилей класса люкс и 440 тысяч долларов наличными.
Участие криптовалютной биржи в расследовании побудило правоохранительные органы Таиланда наградить ее «памятной доской» за поддержку. Полковник Пануфат Киттифан из отдела по борьбе с технологическими преступлениями добавил:
Мы довольны помощью, оказанной Binance. Их следственная группа оперативно предоставила необходимую информацию, что позволило нам раскрыть суть дела и получить ордер на арест, а также направила следователя в Таиланд для участия в допросе свидетелей.
На момент написания этой статьи цена BNB Binance торгуется на уровне $214, потеряв 2% за последние 24 часа.
Обложка из Unsplash, диаграмма из Tradingview
