Похоже, что саге JPEX нет конца.
Последние события: власти Гонконга и Макао произвели новые аресты 18 подозреваемых по делу о криптовалютной бирже JPEX. Всего было изъято 2,8 миллиона долларов наличными и золотом.
Разбираемся с JPEX
В сообщении местных СМИ говорится, что в Гонконге против двух человек были выдвинуты обвинения в использовании казино Макао в качестве средства отмывания незаконных средств. Это привело к конфискации активов казино, а также 1,7 миллиона долларов наличными.
Кроме того, были арестованы еще два человека, один из которых был пойман при попытке уничтожить улики. Сообщается, что документы были измельчены и отбелены в ванне.
Полиция Гонконга сообщила о своих усилиях по поиску дополнительных подозреваемых, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Все началось с того, что финансовый регулятор Гонконга предупредил JPEX за то, что он якобы продвигает свои услуги в городе-государстве без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа существенно увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов. В результате сотрудники компании покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049, проходившем в Сингапуре.
После ночного свертывания операций из-за внезапного кризиса ликвидности 17 сентября JPEX обвинила своих партнеров в Гонконге в действиях несправедливых и злонамеренных.
Вскоре после этого полиция города-государства произвела несколько арестов по подозрению в отмывании денег после того, как, как сообщается, было получено более 2300 жалоб от жертв и убытки составили почти 178 миллионов долларов. Сюда также входили два популярных влиятельных лица. Однако власти Гонконга утверждают, что зачинщики операции, стоящей за JPEX, все еще находятся на свободе.
Впоследствии появились сообщения о том, что JPEX может стать потенциальным мошенником, поскольку каналы социальных сетей и официальный сайт компании остались недоступными.
Еще одна нелицензионная криптобиржа находится под пристальным вниманием
Последние разоблачения совпали с предупреждением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) инвесторам об еще одной нелицензионной платформе для торговли виртуальными активами под названием FUBT Exchange. В надзорном органе заявили, что компания предоставила поддельный номер телефона в Гонконге, пытаясь создать впечатление о своем присутствии в городе.
По состоянию на 22 сентября FUBT Exchange была включена в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами SFC, как указано на их сайте. Кроме того, согласно сообщениям СМИ материкового Китая, в мае 2020 года рухнула платформа с таким же названием.
Пост «Последний арестованный JPEX найден с измельченными и обесцвеченными документами в квартире в Гонконге: отчет» впервые появился на CryptoPotato.
