В пятницу официальные лица Гонконга и Макао заявили, что арестовали еще четырех человек, связанных с криптовалютной биржей JPEX, которая обвиняется в выманивании более 2400 пользователей примерно 200 миллионов долларов.
После этих арестов общее число задержаний достигло 18, в которых, по словам властей, замешаны те, кто «относительно близок» к сути проблемы.
Полиция Гонконга объявила в пятницу об аресте двух человек, один из которых использовал измельчители бумаги и отбеливатель для стирки для уничтожения бумаг.
Расследование операций JPEX
В результате последнего полицейского расследования в трех отдельных квартирах были изъяты наличные деньги и золото на общую сумму около 9 миллионов гонконгских долларов (1,15 миллиона долларов США).
Последние аресты произошли после усиления нормативного контроля за JPEX, который привел к заморозке денежных средств на биржевой платформе. Недавние обвинения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в нелицензионной деятельности привели к заморозке активов JPEX.
Сообщается, что расследование достигло тех, кто «очень близок» к ядру операций JPEX, по словам помощника комиссара полиции Чунг Винг-мана, но на данный момент неясно, является ли вдохновителем группа или отдельный человек.
>
Этот пример подчеркивает необходимость строгого законодательства по лицензированию криптовалют, и регулирующий орган заявил о своем плане опубликовать информацию о соискателях лицензии в качестве ответа.
Лидер Гонконга Джон Ли заявил, что этот эпизод демонстрирует необходимость строгих правил лицензирования криптовалют, но биржа заявила, что ее «несправедливое» обращение может поставить под угрозу усилия Гонконга стать криптоцентром.
Влияние на инвесторов
Тем временем у ряда инвесторов балансы счетов изменились или они не смогли вывести деньги. JPEX остановила торговлю и возложила вину за «злонамеренное» замораживание средств на стороннего маркет-мейкера.
По словам главного суперинтенданта Бюро кибербезопасности и преступности в сфере технологий Чэн Лай-ки:
«В этом деле задействованы тысячи электронных кошельков и десятки тысяч транзакций. Из-за анонимности криптовалюты в киберпространстве довольно сложно идентифицировать преступника, стоящего за этим делом».
Заморозка активов JPEX и раскрытие SFC информации о соискателях лицензий свидетельствуют о более широкой тенденции к внедрению строгих правил лицензирования криптовалют.
Эти правила считаются необходимыми для сохранения репутации таких финансовых центров, как Гонконг, и защиты интересов инвесторов.
Необходимость создания эффективной нормативно-правовой базы становится все более очевидной по мере развития рынков криптовалют. Регуляторы по всему миру пытаются найти баланс между поощрением новых идей и защитой инвесторов.
Избранное изображение из Ledger
