Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) возбудила гражданское дело против Bit Trade Pty Ltd.
Компания предположительно не выполнила обязательства по разработке и распространению (DDO) своего продукта для маржинальной торговли, и это нарушение привело к значительным потерям клиентов.
ASIC подает в суд в связи с предполагаемыми нарушениями DDO
Согласно заявлению от 20 сентября, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям начала судебное разбирательство против Bit Trade Pty Ltd, фирмы, отвечающей за предоставление услуг обмена криптовалюты Kraken австралийским клиентам.
Система DDO, созданная для защиты потребителей, требует от компаний разрабатывать финансовые продукты, отвечающие потребностям клиентов, и распространять их целенаправленным и ответственным образом. Обвинения ASIC против Bit Trade связаны с неспособностью определить целевой рынок для своего продукта маржинальной торговли, прежде чем предлагать его австралийским клиентам, как того требует закон.
Продукт маржинальной торговли Bit Trade, который, по утверждению ASIC, работает как кредитная линия, предоставляет клиентам кредит для покупки и продажи выбранных криптоактивов на Kraken. Стоимость такого кредита может достигать пятикратной стоимости активов, используемых в качестве залога, что потенциально увеличивает финансовые риски для потребителей.
Регулирующий орган сообщил, что с момента запуска DDO в октябре 2021 года по меньшей мере 1160 клиентов использовали продукт маржинальной торговли Bit Trade, что привело к совокупным убыткам примерно в 12,95 млн австралийских долларов (8,35 млн долларов США). Гражданский процесс ASIC против Bit Trade направлен на устранение этих предполагаемых нарушений.
Заместитель председателя ASIC подчеркивает важность контроля со стороны регулирующих органов
Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула важность контроля со стороны регулирующих органов для защиты потребителей в секторе криптовалют. Суд отметил: «Это разбирательство должно послать сигнал криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать тщательно проверяться ASIC, чтобы гарантировать, что они соответствуют нормативным обязательствам и защищают потребителей».
Bit Trade предлагает свой продукт маржинальной торговли австралийским клиентам через Kraken с января 2020 года. Несмотря на опасения ASIC, высказанные в июне 2022 года, компания продолжает предоставлять продукт без определения целевого рынка, что важно для ответственного распространения в соответствии с ДДО.
В ответ на обвинения ASIC требует деклараций, денежных штрафов и судебных запретов, чтобы остановить продолжающееся поведение Bit Trade. Дата первого слушания по делу еще не назначена судом.
Пост «Австралийский регулятор инициирует гражданское разбирательство против этой криптокомпании» впервые появился на CryptoPotato.
