В обостряющейся битве между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance регулирующий орган резко раскритиковал криптовалютную биржу за предполагаемое отказ от сотрудничества в недавнем расследовании. Binance, одна из крупнейших в мире платформ для торговли криптовалютой, обвиняется SEC в «отсутствии прозрачности».
В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 14 сентября подчеркивается, что холдинговая компания Binance US, BAM, предоставила только 220 документов на этапе обнаружения. Многие из них были описаны как «неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей».
Ранее 5 июня SEC подала иск против криптовалютной биржи, предъявив компании 13 обвинений. Эти обвинения включают в себя нарушение законов США о ценных бумагах, неспособность предотвратить доступ американских инвесторов к Binance.com и работу в качестве незарегистрированной биржи, брокера и клирингового агентства.
SEC усиливает контроль над Binance
Существенный предмет разногласий возникает вокруг использования биржей Ceffu, программного обеспечения для хранения кошельков, принадлежащего международному филиалу компании Binance Holdings Ltd. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что использование BAM Ceffu может противоречить более раннему соглашению, которое предусматривало активы останутся «исключительно под охраной и «полным контролем» BAM в Соединенных Штатах».
Регулятор также указал на возможные неточности в комментариях BAM о Ceffu. Изначально BAM указал, что открытие Ceffu «не связано с текущим хранением и контролем активов клиентов», но позже подтвердил роль Ceffu в формировании новых холодных кошельков и ключей для криптоактивов BAM.
В заявлении от 12 сентября биржа отвергла опасения Комиссии по ценным бумагам и биржам по поводу Сеффу как «много шума из ничего», назвав требование предоставить дополнительную документацию «бесполезной рыболовной экспедицией». Binance.US утверждает, что простое создание кошельков с помощью программного обеспечения Ceffu не обязательно предоставляет международному филиалу компании доступ или хранение средств клиентов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) дополнительно обвинила BAM в отказе предоставить показания важных свидетелей для дачи показаний, в результате чего были даны показания только четырех свидетелей, которые они сочли необходимыми. Регулятор также заявил, что BAM ответил «категорическими возражениями» на просьбу предоставить соответствующую информацию.
Эти обвинения прозвучали в непростое время для Binance US, которая недавно стала свидетелем серии громких отклонений. На этой неделе ушел в отставку генеральный директор Брайан Шордер, директор по рискам и руководитель юридического отдела, что пополнило и без того растущий список топ-менеджеров, покинувших компанию в этом году.
Известный аналитик Адам Кокран оценил ситуацию, отметив: «Черт. Даже в отношении отредактированной части это пикантно». Кокран предположил, что внимание SEC к Ceffu может подтвердить предыдущие предположения.
Он добавил: «Хранителем Binance в США была просто Binance International, и они лгали в судах». Кокран выразил особую обеспокоенность по поводу «обеспокоенности аудитора», отметив: «Binance US настолько мала, что у аудитора не должно возникнуть никаких проблем или опасений по поводу своих бухгалтерских книг. А если они не смогут правильно вести эти бухгалтерские книги, представьте себе международный беспорядок».
На момент публикации цена BNB составляла 212,5 доллара, что колебалось выше критической поддержки.
