Несмотря на децентрализованный характер криптовалют, власти в прошлом уже несколько раз арестовывали криптовалюты. На этот раз недавняя заявка Федерального бюро расследований (ФБР) показала, что в период с марта по июль этого года агентство конфисковало криптовалюту на сумму около 1,7 миллиона долларов.
Большинство криптоконфискаций приходится на Ethereum
Эфириум, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, является причиной наибольшего количества конфискаций криптовалюты. ФБР конфисковало эфир на сумму 800 000 долларов, а также биткойны (147 000 долларов), Tether USDT (307 000 долларов), Monero (20 000 долларов), DAI (469 000 долларов), SOL (959 долларов), BNB (423 доллара) и DOGE (200 долларов).
По данным агентства, эти конфискации подлежат конфискации на федеральном уровне за нарушение определенных федеральных законов. На такие штаты, как Флорида и Вирджиния, приходилось больше всего конфискованных криптоактивов. Однако ФБР также конфисковало активы в других штатах, включая Нью-Йорк, Миссури, Северную Каролину, Мичиган, Нью-Джерси, Луизиану, Джорджию, Калифорнию, Аризону, Огайо, Оклахому, Пенсильванию и Иллинойс.
ФБР конфисковало 428,5 ETH в Восточном округе Вирджинии. Эта цифра составляет наибольшую конфискацию, сделанную агентством до сих пор. Эфир на сумму около 463 000 долларов был изъят из определенного источника в штате.
Между тем упоминание Monero (XMR) многих не удивит, учитывая, что функции конфиденциальности токена долгое время считались привлекательным для многих пользователей, в том числе для тех, кто хочет заниматься незаконными действиями. Известно, что токен использовался в незаконных действиях, таких как отмывание денег, криптоджекинг и другие виды организованной преступности.
Как указано в документе, криптоактивы были конфискованы из различных источников. Однако большая часть этих конфискаций поступила с нескольких аккаунтов крупнейшей в мире криптобиржи Binance.
Криптовалюты были не единственными активами, которые были арестованы, поскольку ФБР также производило аресты с банковских счетов, на которых хранились фиатные валюты. Автомобили и предметы роскоши также составляли множество предметов, которые также были изъяты агентством.
ФБР более бдительно
Правоохранительные органы стали более осведомлены о преступной деятельности, происходящей в криптоиндустрии, и продолжают предпринимать шаги для предотвращения и пресечения незаконной деятельности в космосе.
В 2022 году компания запустила специальное криптографическое подразделение для мониторинга деятельности в космосе после заметных арестов, связанных со взломом Colonial Pipeline и Bitfinex.
В рамках своих усилий по пресечению мошенничества с криптовалютами ФБР недавно предупредило о росте количества мошеннических объявлений о вакансиях в Юго-Восточной Азии. По данным агентства, жертв этой аферы принуждают к участию в их мошеннических операциях с криптовалютой.
