Росфинмониторинг проинформировал российский парламент о том, что уделяет пристальное внимание транзакциям, связанным с конвертацией криптовалюты в рубли.
Федеральная служба финансового мониторинга России, или Росфинмониторинг — орган страны по борьбе с отмыванием денег — контролирует транзакции между криптовалютами и фиатом.
Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за надзор за ПОД, сообщил об этом в своем обращении. депутаты парламента во вторник, согласно сообщению российского информационного агентства Regnum.
На встрече с членами комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд показал, что ПОД Watchdog работал с коммерческими банками, чтобы контролировать транзакции между криптовалютами и фиатами, заявляя:
«Банки уже начали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что операция произошла после обмена виртуальных активов на жесткие валюты, они уже начали их оценивать и фактически информируют нас об этих операциях ».
По словам другого представителя Росфинмониторинга, агентство по борьбе с отмыванием денег и центральный банк разрабатывают систему для отслеживания подозрительных криптографических средств. o к фиатным операциям.
Как федеральный орган исполнительной власти, Росфинмониторинг подчиняется непосредственно президенту России Владимиру Путину. Действительно, заявления агентства в парламенте идут по пятам за президентом Путиным, призывающим Росфинмониторинг обратить особое внимание на незаконные трансграничные переводы криптовалюты.
Расследования характера транзакций между криптовалютами и фиатом в России — это только последнее из ряда ужесточенных законов о криптовалюте в стране. Согласно указу, подписанному президентом Путиным в декабре 2020 года, государственные чиновники должны объявить о своих криптовалютных активах до 30 июня 2021 года.
Как ранее сообщал Cointelegraph, некоторые государственные чиновники должны продать свои криптовалютные активы до 1 апреля.
Основной закон России о криптовалюте, принятый в январе 2020 года, создал определенную правовую основу для криптовалют в стране. Хотя владение виртуальной валютой разрешено в России, биткойн (BTC) и другие цифровые активы не могут использоваться в качестве средства обмена, поскольку закон признавал рубль в качестве законного платежного средства только в Российской Федерации.
Еще в феврале Государственная Дума объявила, что рассматривает новое законодательное предложение, которое вводит налогообложение криптовалюты в стране.
