Министерство юстиции США (DOJ) объявило о снятии обвинений, связанных со взломом криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и работой незаконной криптовалютной биржи BTC-e.
Обвинения были предъявлены двум гражданам России, Алексею Билюченко и Александру Вернеру, которые обвиняются в заговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткойнов (BTC) в результате взлома Mt.Gox. Согласно судебным документам, Билюченко также инкриминируется сговор с Александром Винником для управления BTC-e с 2011 по 2017 год.
Министерство юстиции арестовывает биткойн-бандитов за крупный взлом криптовалют
В обвинительном заключении утверждается, что Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt.Gox, что привело к окончательной неплатежеспособности биржи. Билюченко якобы использовал полученные нечестным путем доходы для создания печально известной биржи виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.
Согласно обвинительному заключению, Билюченко, Вернер и их сообщники получили несанкционированный доступ к серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки для Mt. Gox, которая в то время была крупнейшей из существующих биткойн-бирж, обслуживающей тысячи пользователей по всему миру.
Используя несанкционированный доступ, ответчики предположительно мошенническим путем перевели биткойны с кошельков Mt.Gox на биткойн-адреса, контролируемые ими самими и их сообщниками. С сентября 2011 года по май 2014 года они якобы стали причиной кражи не менее 647 000 BTC с Mt. Gox, что составляет подавляющее большинство биткойнов, принадлежащих клиентам Mt. Gox.
Для отмывания украденных BTC ответчики предположительно использовали биткойн-адреса, связанные с аккаунтами, которые они контролировали на двух других онлайн-биржах биткойнов. Они также заключили мошеннический контракт на предоставление рекламных услуг брокерской службе биткойнов, базирующейся в Южном округе Нью-Йорка («Нью-йоркский биткойн-брокер»).
Под видом рекламного контракта ответчики якобы регулярно запрашивали денежные переводы на различные офшорные банковские счета, контролируемые ими самими и их сообщниками. В обмен на банковские переводы нью-йоркский биткойн-брокер якобы получил «кредит» на бирже-1, через который ответчики якобы отмыли более 300 000 украденных BTC.
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции назвал это объявление важной вехой в двух крупных расследованиях криптовалюты. Он также заявил, что обвинительные заключения демонстрируют стремление департамента привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет финансовой системой и участвует в незаконной деятельности в экосистеме криптовалюты.
Кроме того, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс подчеркнул, что раскрытие обвинений демонстрирует способность Министерства юстиции упорно преследовать этих предполагаемых преступников, какими бы сложными ни были их схемы, до тех пор, пока они не предстанут перед судом.
Избранное изображение с iStock, диаграмма с TradingView.com
