Главный исполнительный директор Titanium Blockchain Майкл Столлери был приговорен к четырем годам тюремного заключения за участие в скандале с первичным предложением монет в 2018 году, в результате которого инвесторы потеряли 21 миллион долларов.
Столлери, основатель Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был центральной фигурой в том, что Министерство юстиции США назвало «схемой мошенничества с криптовалютой».
Схема вращалась вокруг ICO для TBIS, которое проходило в период с конца 2017 года по начало 2018 года, и большой босс Titanium Blockchain сыграл важную роль в его организации.
Этот случай является лишь последним примером того, как власти борются с мошенническими схемами криптовалюты, и подчеркивает необходимость проявлять бдительность среди инвесторов.
Titanium Blockchain обманным путем привлек 21 миллион долларов
Согласно жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 2018 году, Столлери столкнулся с обвинениями в различных правонарушениях, связанных с ICO, в том числе в том, что он не зарегистрировал его в регулирующем органе.
По данным Министерства юстиции, инвесторы вложили средства в BAR, токен криптовалюты, для участия в ICO, которое привлекло около 21 млн долларов США из США и других стран. Столлери признался, что смешивал средства, полученные от инвесторов ICO, со своими собственными и использовал часть из них для покрытия своих личных расходов, таких как счета по кредитным картам и платежи за кондоминиум на Гавайях.
SEC также сообщила, что он фальсифицировал официальные документы и отзывы и делал ложные заявления о деловых ассоциациях с Федеральной резервной системой США, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно надежности TBIS и потенциальной прибыли.
В июле 2022 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и, несмотря на то, что ему грозило до 20 лет за решеткой, был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме.
Дело Майкла Столлери подчеркивает постоянную угрозу мошенничества с криптовалютой
Приговор генеральному директору Titanium Blockchain выдвигает на первый план проблему мошенничества с криптовалютой, которая в последние годы становится все более серьезной проблемой.
Согласно отчету Федеральной торговой комиссии, с января 2021 года по март 2022 года американцы потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютами.
Мошенничество с криптовалютой может принимать различные формы: от схем Понци до поддельных ICO и мошеннических инвестиционных возможностей. Жертв часто заманивают обещаниями высокой прибыли, но на самом деле они теряют все свои инвестиции.
По мере того, как рынок криптовалют продолжает набирать популярность и становится все более популярным, все больше людей рискуют быть обманутыми этими мошенническими схемами.
В ответ на эту растущую угрозу регулирующие органы активизируют свои усилия по борьбе с крипто-мошенничеством. SEC начала несколько расследований мошенничества с ICO, что привело к нескольким громким делам, таким как дело Столлери.
Агентство также предупредило инвесторов о рисках инвестирования в криптовалюты.
-Избранное изображение от Gokhshtein Media
