Помимо недавнего закрытия некоторых банков, регулирующие органы закрыли криптовалютную фирму, предположительно занимавшуюся незаконным бизнесом. Bitzlato и ее основатель ощутили влияние Министерства юстиции США, когда оно закрыло биржу за якобы обработку незаконных транзакций на сумму более 700 млн долларов США.
Однако в результате недавней разработки пользователи замороженной криптобиржи Bitzlato наконец-то получили доступ к половине своих средств в BTC, застрявших на бирже за последние два месяца.
Bitzlato восстанавливает доступ к клиентам
Криптовалютная биржа Bitzlato восстановила доступ своих клиентов к выводу своих биткойнов с платформы. Биржа передала сообщение через Telegram с директивой о том, что пользователи могут получить доступ только к 50% своих замороженных средств на платформе.
Кроме того, они должны использовать бота Telegram bz_phoenix_bot, как указано в сообщении, для доступа к своим средствам. Это включает в себя перевод средств на внешний кошелек или другую криптовалютную биржу.
Похожее чтение: Dogecoin и шиба-ину изо всех сил пытаются не отставать от ралли биткойнов, но есть и плюсы
Кроме того, Bitzlato рекомендовала пользователям нажимать кнопку «Поддержать Bitzlato» при обработке вывода средств. Это поможет команде биржи восстановить справедливость и вернуть оставшуюся половину всех активов.
Хотя некоторые пользователи подтвердили вывод своих активов, некоторые решили перевести их на другие биржи, такие как Bybit. Однако некоторые пользователи хранят средства на Bitzlato, надеясь, что к апрелю этого года платформа начнет торговлю криптовалютой.
Все выплаты из Bitzlato осуществляются в BTC, поскольку биржа конвертировала все свои альткойны в биткойны, когда Министерство юстиции закрыло платформу.
Bitzlato замешана в незаконных криптовалютных транзакциях и отмывании денег
В январе этого года Министерство юстиции США (DOJ) закрыло криптобиржу Bitzlato за участие в незаконной деятельности. Согласно опубликованному заявлению, Министерство юстиции упомянуло, что биржа занималась нелицензированным бизнесом по переводу денег.
Биржа якобы способствовала переводу незаконно полученных криптовалют на сумму более 700 млн долларов США, что противоречит нормативным правилам США, в основном требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Сообщается, что его незаконная деятельность велась в период с 2018 по 2022 год.
Кроме того, в заявлении говорится, что биржа помогала в некоторых атаках программ-вымогателей в качестве платформы для перевода средств. Он получил более 15 миллионов долларов, перекачанных в результате атак программ-вымогателей.
Похожее чтение: Dogecoin и сиба-ину зафиксировали двузначные убытки на фоне неопределенности на рынке
Власти США отметили, что в отличие от других бирж Bitzlato поддерживает минимальные требования к идентификации пользователей и документации. Впоследствии платформа привлекла больше преступников и мошенников к многочисленным незаконным транзакциям.
Кроме того, считается, что Bitzlato связана с российским рынком Hydra через несколько транзакций в криптовалюте. Hydra Market – это нелегальный онлайн-рынок в даркнете, где можно купить украденную финансовую информацию, наркотики, отмывание денег, поддельные документы, удостоверяющие личность, и т. д.
Биржу обвинили в привлечении пользователей к обработке незаконных средств с Hydra Market, который был закрыт в апреле 2022 года совместными усилиями правоохранительных органов США и Германии.
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова, чтобы тот ответил за финансовые преступления, предположительно совершенные через его биржу.
Избранное изображение с Pexels и диаграмма с Tradingview.com
