Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск против базирующейся в Майами финансовой консалтинговой фирмы BKCoin Management LLC и ее соучредителя Кевина Канга, утверждая, что они обманули инвесторов на 100 миллионов долларов с помощью мошеннической схемы криптовалюты. .
Агентство стремится наложить финансовые санкции на организацию и судебный запрет на поведение Канга.
Воровство в личных целях?
В недавнем пресс-релизе регулирующий орган США по ценным бумагам заявил, что BKCoin привлекла около 100 млн долларов США от как минимум 55 инвесторов в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года. Компания и один из ее основателей Кевин Канг заверили клиентов, что их средства будут использованы. для торговли криптовалютами, обещая значительную прибыль от инвестиций.
Вместо этого Комиссия по ценным бумагам и биржам предположила, что ответчики проигнорировали изложенный план, используя 3,6 млн долларов из общей суммы для осуществления платежей, подобных финансовой пирамиде. Канг якобы украл более 370 000 долларов, чтобы оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и даже недвижимость в Нью-Йорке. Город.
В жалобе утверждается, что BKCoin солгала пользователям о том, что она получила аудиторское заключение от «четырех лучших аудиторов», хотя на самом деле она так и не получила такого представления.
«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили их деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци.
Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, в том числе в сфере криптоактивов», — заявил Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами.
В рамках чрезвычайных мер надзорный орган заморозил некоторые активы, принадлежащие BKCoin. Он утверждал, что компания и Канг нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах, и настаивал на постоянном судебном запрете против обоих ответчиков. Он также потребовал выкупа у Bison Digital LLC — поставщика услуг виртуальных активов, который якобы получил 12 миллионов долларов от BKCoin.
Предыдущее действие SEC
Регулятор обвинил восемь человек, в том числе Нила Чандрана, и несколько юридических лиц в выводе 45 млн долларов США от инвесторов с помощью мошеннической схемы с криптовалютой под названием CoinDeal. В нем утверждалось, что подозреваемые использовали эту сумму для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа этой технологии принесет инвесторам более чем в 500 000 раз более чем 500 000-кратную прибыль от инвестиций.
Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле все это было лишь тщательно продуманной схемой, по которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — прокомментировал Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго.
>
Это не первый раз, когда Чандран сталкивается с проблемами с законом. Министерство юстиции США ранее арестовывало его за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств и незаконными денежными транзакциями, когда он был частью CoinDeal. Таким образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам настаивала на том, чтобы на него был наложен судебный запрет, основанный на поведении.
Сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам США обвинила BKCoin и его соучредителя в мошенничестве с криптовалютой на 100 миллионов долларов впервые появилось на CryptoPotato.
