У ведущей криптовалютной биржи Binance были «пробелы» в соблюдении нормативных требований в первые несколько лет после ее запуска в 2017 году, сказал в интервью Wall Street Journal директор по стратегии (CSO) компании Патрик Хиллманн.
Хиллманн сообщил, что Binance допустила ошибки во время реализации своих мер безопасности, таких как протокол «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML), разработанные для борьбы с отмыванием денег. .
Binance признает пробелы в соблюдении нормативных требований
CSO также сообщил, что упущения, которые с тех пор были устранены по мере того, как Binance улучшала свои протоколы безопасности и персонал, произошли через два года после основания компании, когда она стремилась к глобальному расширению.
Хиллманн обвинил недостатки в нехватке персонала, поскольку небольшая команда биржи была растянута, сосредоточившись в то время на соблюдении требований, кибербезопасности и расширении.
‘Это огромное бремя. В результате в первые два года в нашей системе соблюдения требований были некоторые пробелы», — сказал он.
Руководитель Binance также отметил, что, хотя изначально на бирже было мало сотрудников, фирма устранила эту лазейку, расширив команду по обеспечению соблюдения требований.
За последние два года численность персонала компании увеличилась до 750 человек. Хиллманн сказал, что Binance также недавно наняла нового директора по соблюдению требований, Ноа Перлмана, бывшего главного операционного директора конкурирующей биржи Gemini.
Binance ведет переговоры с регулирующими органами США
Хиллманн также сообщил, что Binance в настоящее время ведет переговоры со надзорными органами США о возможном урегулировании вопроса о прекращении текущих расследований со стороны регулирующих органов в отношении ее деловых операций в стране.
Министерство юстиции США (DOJ), Налоговая служба (IRS), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) изучают Binance, ее структура бизнеса и финансовые резервы за последние несколько лет.
Финансовые наблюдатели, в частности CFTC, начали расследование в отношении Binance в марте 2021 года, чтобы определить, нарушала ли компания законы США, предлагая свои продукты и услуги жителям страны без надлежащего разрешения.
Позже в том же году регулятор сырьевых товаров возбудил еще одно расследование в отношении компании в связи с заявлениями об инсайдерской торговле, инициированными Министерством юстиции в сотрудничестве с IRS.
Хиллманн: власти активно сотрудничают
Хиллманн сказал, что Binance не будет раскрывать свои переговоры с регулирующими органами, но биржа может быть обязана выплатить штраф в виде штрафов или даже заплатить более высокую цену за восстановление.
‘Мы просто не знаем. Это решать регуляторам. Это очень полезно для наших пользователей. Мы просто хотим оставить это позади», — сказал он.
CSO также заявил, что компания «полностью уверена и чувствует себя очень хорошо в отношении того, куда идут эти обсуждения», отметив, что власти «очень сотрудничают».
Публикация Binance признает несоответствие нормативным требованиям, но сейчас ведет переговоры с регулирующими органами США. Сначала она появилась на CryptoPotato.
