Согласно расследованию, проведенному Бюро журналистских расследований и Observer, более 168 подставных компаний в Соединенном Королевстве подозреваются в использовании мошеннических схем торговли криптовалютой или иностранной валютой, около половины из которых потенциально связаны с мошенничеством с разделкой свиней. .
На самом деле было установлено, что эти организованные преступные группы используют Великобританию в качестве «виртуальной базы» для своих операций, используя нестрогие правила для мошенничества в промышленных масштабах, говорится в расследовании.
Мошенничество с разделкой свиней в Великобритании
После дальнейшего анализа две медийные компании обнаружили, что многие из них связаны посредством регистрации доменов. Интересно, что подавляющее большинство директоров компаний являются резидентами Китая, однако информация о реальных владельцах ограничена из-за недостатков в системе регистрации Регистрационной палаты.
Несмотря на безудержную мошенническую деятельность и опасения по поводу возможного отмывания денег через Великобританию, страна по большей части закрывает на это глаза. Аналогичное мнение поддержала Маргарет Ходж, член парламента и председатель APPG по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению, которая сказала, что торговцы людьми, контрабандисты наркотиков, мошенники и мошенники годами используют слабое и непрозрачное корпоративное законодательство Великобритании.
Британский политик признал, что Регистрационная палата не смогла дать отпор, несмотря на то, что она является первой линией обороны, и подчеркнула необходимость изучить предоставленную ей информацию и наказать тех, кто лжет. Она добавила,
«И для того, чтобы выполнять свою роль, его необходимо должным образом финансировать. В настоящее время регистрация компании стоит 12 фунтов стерлингов. Повышение сбора до 100 фунтов дало бы нашим правоохранительным органам достаточно ресурсов без увеличения затрат для налогоплательщика. Все, кроме этого, преступники и коррупционеры мира увидят, что они могут продолжать манипулировать и эксплуатировать нас».
Лазейки
Мошенничество с разделкой свиней впервые появилось в Китае. Также известен под своим китайским названием — шажупан — потому что злоумышленники обычно «откармливают» или «вылизывают» своих жертв, прежде чем забрать все, что у них есть. Хотя эти мошенничества более заметны в секторе криптовалют, они по-прежнему связаны и с другими видами финансовой торговли.
Одна из главных причин, по которой мошенничеству с разделкой свиней удалось добиться успеха в стране, – наличие лазеек в британской системе регистрации компаний, которая известна уже много лет. Любой может зарегистрировать компанию через Интернет всего за 12 фунтов стерлингов без необходимости предоставлять какие-либо документы, удостоверяющие личность.
Лица, опрошенные в рамках совместного расследования, сообщили о своих случаях в полицию Великобритании или своих стран, в Управление финансового надзора или на биржи криптовалют, которые они использовали для осуществления переводов. Однако никому не удалось вернуть средства.
Сообщение о мошенничестве с крипто-свиньями, использующем британскую регистрационную палату: отчет впервые появился на CryptoPotato.
