Появились сообщения о том, что болгарские власти провели обыски в офисах крипто-кредитора Nexo. Швейцарская компания уже несколько месяцев является предметом слухов о ликвидности, но, согласно сообщениям, в отношении криптовалютной компании ведется расследование в связи с чем-то гораздо более зловещим.
Власти Болгарии приступают к Nexo
В рамках продолжающегося расследования болгарские власти перебрались в офисы Nexo в стране. Криптовалютная компания, в отношении которой в настоящее время ведется расследование финансовых преступлений, таких как отмывание денег, в четверг заметила значительное присутствие полиции в своих офисах.
Компания впервые попала в поле зрения властей за якобы обход российских санкций. Кроме того, есть подозрения, что основатели компании незаконно присвоили средства пользователей и, как говорят, причастны к финансовым преступлениям.
Nexo, которая обещала доходность по всем депонированным биткойнам и криптовалютам, работает в основном из своих офисов в Болгарии. Рейд был проведен прокуратурой и МВД в рамках проводимого расследования.
Прокуратура Нью-Йорка ранее подавала в суд на компанию за то, что она обходила российские санкции, введенные США, а также санкции Великобритании и Евросоюза. Nexo уже несколько месяцев находится под международным расследованием.
Силка Милева, официальный представитель генерального прокурора Болгарии, сказала:
В настоящее время проводятся мероприятия по расследованию и допросу свидетелей в Национальной следственной службе. На территории столицы проходят массовые мероприятия по расследованию, с целью пресечения незаконной и преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот банк создал и поддерживает многонациональную платформу для торговли и кредитования криптовалюты. Начато досудебное производство, в котором утверждается, что основными организаторами деятельности являются болгарские граждане и ее основная деятельность осуществляется с территории Болгарии.
По словам Милевой, оперативная группа, работающая над делом Nexo, состоит из более чем 300 агентов, и компания обвиняется в руководстве организованной преступной группой для совершения финансовых преступлений.
Nexo отреагировала на рейд после того, как изображения рейда стали вирусными в социальных сетях, заявив, что компания придерживается «очень строгих правил борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента».
К сожалению, в связи с недавними регулятивными мерами в отношении криптовалюты, некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. 6/
– Nexo (@Nexo), 12 января 2023 г.
«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами, и мы надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости», — говорится в сообщении компании.
